Acta

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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el domicilio de la sociedad sito en el Jirón José de la Torre Tagle Nº 263 de la Urbanización Santa Maria de esta ciudad, hoy 26 de marzo del2007, siendo las diez de la mañana, se han reunido los accionistas de la sociedad denominada “ELECTROlito SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, SUYA SIGLA ES “ELECTROlito S.A.C.”, señores Rolando Simón SalazarSurco, quien acredita ser titular de 70,000 acciones de un valor de S/. 1.00 cada una; Reynaldo Coyla Apaza, quien acredita ser titular de 70,000 acciones con el mismo valor: y Héctor Rodrigo Arce Vilca,quien acredita ser titular de 60.000 acciones con el mismo valor; con el siguiente resultado:
Primero.- Actúa como presidente de la junta el accionista Héctor Rodrigo Arce Vilca y como secretario elaccionista Rolando Simón Salazar Surco.

Segundo.- Los asuntos a tratar son:
2.1 La separación del señor Rolando Simón Salazar Surco de la sociedad.
2.2 Reducción del capital social
2.3modificación parcial del pacto social y del estatuto.

Tercero.- luego de una amplia deliberación, se acordó por unanimidad:
3.1 SEPARAR, al señor Rolando Simón Salazar Surco de la sociedad denominada“ELECTROlito SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.
3.2 ACUERDO DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL
3.3 COMO CONSECUENCIA de los acuerdos anteriores, se modifica el articulo primero y tercero del pacto social y articuloquinto del estatuto, cuyos textos son los siguientes:
← PACTO SOCIAL
PRIMERO.- se encuentra constituida la sociedad denominada “ELECTROlito SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, siendo sus accionistas los señoresReynaldo Coyla Apaza de ocupación ingeniero, estado civil soltero, con D.N.I. Nº 40570879, con domicilio en el Jirón José de la Torre Tagle Nº 263 de la Urbanización Santa María de esta ciudad deJuliaca; y Héctor Rodrigo Arce Vilca, ocupación ingeniero mecánico electricista, estado civil soltero, con D.N.I. Nº 41953223, con domicilio en el jirón Vilquechico Manzana “H”, lote Nº 16-B de la...
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