acta



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE” LTDA
CONSEJO DE VIGILANCIA
ACTA NRO. 109 – SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Loja, a los doce días del mes de noviembre de dos mil doce, siendo las 19h00, en el salón de sesiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda, se reúnen en sesión ordinaria, los integrantes del Consejo deVigilancia, señores: Doctor Galo V. Cárdenas Carrión, Mgs, presidente y Licenciado Luis A. Guiñaguazo Sánchez, vocal - secretario. Además, en calidad de invitados asistieron: Doctora Lupe Moreno Ayala, Gerente General, encargada, el Economista Justo G. Lanchi Montoya, Auditor Interno. El orden del día es el siguiente:
1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura yaprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta del 5 de noviembre de 2012.

A continuación se procede conforme lo establecido.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.- Al contar con la presencia de todos los integrantes del Consejo de Vigilancia, el presidente, declara instalada la sesión y da la bienvenida a todos los presentes.
2. Lectura yaprobación del orden del día.- Se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado.
3. Lectura y aprobación del acta del 5 de noviembre de 2012.- Se da lectura al acta del 5 de noviembre de 2012, misma que es aprobada.

Luego de ser evacuado lo señalado en el orden del día establecido, el presidente, declara clausurada la sesión, siendo las 20H45. Para constancia firman los integrantes delConsejo de Vigilancia.



Dr. Galo V. Cárdenas Carrión, Mgs. Lic. Luis A. Guiñaguazo Sánchez PRESIDENTE VOCAL - SECRETARIO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN LORENTE” LTDA
CONSEJO DE VIGILANCIA
ACTA NRO. 108 – SESIÓN ORDINARIA
En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil doce, siendo las 19h00, en el salón de sesiones de laCooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda, se reúnen en sesión ordinaria, los integrantes del Consejo de Vigilancia, señores: Doctor Galo V. Cárdenas Carrión, Mgs, presidente y Licenciado Luis A. Guiñaguazo Sánchez, vocal - secretario. Además, en calidad de invitados asistieron: Doctora Lupe Moreno Ayala, Gerente General, encargada, el Economista Justo G. Lanchi Montoya, AuditorInterno. El orden del día es el siguiente:
1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta del 29 de octubre de 2012.
4. Conocer la comunicación 2012.018 I-AI-CACPJL de octubre 26 de 2012, firmada y rubricada por el Economista Justo G. Lanchi Montoya, Auditor Interno, cuyo asunto es: INFORME DEAVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
5. Conocer el Of. Nro. 1199 G-COACPJL de octubre 26 de 2012, firmado y rubricado por la Doctora Lupe B. Moreno Ayala, Gerente General, encargada, con el cual, hace llegar la documentación referente a los puntos 10 y 11 del acta no. 20 de sesión del Consejo de Administración, del 19 de septiembre de 2012, respecto alo solicitado por el Consejo de Vigilancia.
6. Conocer el Of. Nro. 1203 G-COACPJL de octubre 29 de 2012, firmado y rubricado por la Doctora Lupe B. Moreno Ayala, Gerente General, encargada, al cual, adjunta el informe de análisis financiero y presupuestario correspondiente al mes de septiembre de 2012, presentado por la Gerencia Administrativa Financiera, encargada.
7. Conocer el Of. Nro. 1204G-COACPJL de octubre 29 de 2012, firmado y rubricado por la Doctora Lupe B. Moreno Ayala, Gerente General, encargada, mediante el cual, remite el memorando 2012 – 297 – JTH – COACPJL, suscrito por el Ingeniero Hugo Plaza, Jefe de Talento Humano, sobre los aspectos relacionados con la productividad del personal operativo y jefes de agencia y sobre las ofertas económicas para la aplicación de una...