Acta

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
………………………….


En la ciudad de Lima, el día diecisiete (17) de enero del año 2011, siendo las 10:00 horas, se reunieron en el local de lasociedad, sito en …………………., los accionistas de la empresa “…………………….” en Junta Universal de Accionistas, con la asistencia de los siguientes accionistas:


- ……………….., titular de ………. accionesiguales, de un valor nominal de s/. 100.00 Nuevos Soles cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
- ………………………., titular de ……….. acciones iguales de un valor nominal de s/. 100.00 Nuevos Solescada una, íntegramente suscritas y pagadas.


PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente, el señor …………….. y como secretario el señor ……………….


CONSTANCIA DE QUÓRUM:

El Presidenteconstató que se encontraban presentes los accionistas titulares de las ……….. acciones, equivalentes al 100% de las acciones que representan el íntegro del capital social suscrito y pagado, ascendente a lasuma de S/. ……….. (………………… 00/100 Nuevos Soles); por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades, el Artículo 18º del Estatuto de la Sociedad y,existiendo aceptación unánime sobre la celebración de la presente junta y los asuntos a tratar, se declaró válidamente constituida la junta y válidos los acuerdos a tomar.


AGENDA:

1.Reestructuración del Directorio.
2. Modificación parcial del Estatuto de la sociedad.
3. Revocatoria de Poderes.
4. Otorgamiento de poderes y ampliación de Facultades.


ORDEN DEL DÍA:

Pasando a la ordendel día, el señor Presidente manifestó que debido a diversos cambios suscitados en los últimos meses y frente a la eventual salida de dos directoras designadas en virtud de la Junta Universal deAccionistas del …………… días del mes de marzo del año 2010, era necesario reestructurar el directorio, designando nuevos integrantes, tanto titulares como suplentes.

Siguiendo con la Agenda, se...