Actividad Semana 2

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 2
SEMANA 2






JOSE FERNANDO SIERRA
TUTOR VIRTUAL





JOSE DAVIDTOLEDO







SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
VIRTUAL 
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
BOGOTA D.C.
JULIO DE 2013
ACTIVIDADSEMANA 2 
1. Lea y analice cuidosamente el capitulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos decualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la semana. 
2.Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defeco el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre laimportancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza. 

2-   ÉTICA YCONDUCTA
 Actualmente la ética y la conducta hacen parte de un sinfín de calificaciones, pero estos términos también hacen parte de la vida laboral de cualquier persona, desde que iniciamos el díahasta que culmina, es una meta mantener los principios y las políticas de la entidad como se deben, como funcionaros del sector financiero uno se expone a riesgos constantemente, por eso las empresasvigiladas por la Superfinanciera, han diseñado manuales de ayuda para sus funcionarios, para poder saber en qué consiste la política tanto interna como la impuesta por el gobierno nacional; sinembargo en estos documentos se plantean todas las situaciones a las que se exponen diariamente los funcionarios, es por esta razón que las empresas al momento de contratarlos los capacitan para afrontar...