Adecuacion de sociedad

Señor Notario:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades - Ley 26887 y Modificación Total del Estatuto, Nombramiento del Directorio y ratificación del Gerente General que otorga la sociedad “AUROCO PUBLICIDAD S.A.” con R.U.C. Nº …………….., debidamente representada por el señor AUGUSTO NICOLAS RODRIGUEZ CORREA, identificadocon D.N.I Nº 06102983, publicista, casado, domiciliado en Jr. Francisco de Zela Nº 2672, Lince, bajo los términos y condiciones siguientes:

Primero: Por Escritura Pública extendida el 19 de Julio de 1,989 ante la Notaria Público de Lima Doctora Liova Schiaffino de Villanueva, se otorgó una de constitución de la sociedad “AUROCO PUBLICIDAD S.A.”, inscrita en la Ficha Nº 76996 ahora Partida N°00538086 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Segundo: Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 07 de Setiembre de 2004, se acordó por unanimidad adecuar la sociedad a la Ley 26887 y la modificación total del estatuto, en los términos que constan de la misma, la cual usted se servirá insertar a la presente.

Tercero: Asimismo, en la mencionada Junta se acordó por unanimidadnombrar al Directorio para un nuevo período estatutario y ratificar al Gerente General de la sociedad, en los términos que constan de la misma.

Cuarto: Se autorizó en la referida sesión al señor AUGUSTO NICOLAS RODRIGUEZ CORREA, identificado con D.N.I Nº 06102983, para que suscriba la presente minuta y escritura pública correspondiente.

Agregue usted señor notario las cláusulas de ley ysírvase extender los partes correspondientes.

Lima, 08 de Setiembre de 2,004.


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 07 de setiembre de 2,004 en el local de la sociedad sito en Francisco de Zela N° 2672, Lince, se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad “AUROCO PUBLICIDAD S.A.”, con la concurrencia de los siguientes socios.

-Señor AUGUSTO NICOLAS RODRIGUEZ CORREA, propietario de 10,450 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Señor DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ GAMARRA, propietario de 2,850 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Señor RONALD ROBERTO RODRIGUEZ GAMARRA, propietario de 2,850 acciones totalmente suscritas y pagadas.
- Señora BLANCA CECILIA RODRIGUEZ GAMARRA, propietaria de 2,850 acciones totalmentesuscritas y pagadas.


PRESIDENCIA Y QUÓRUM:

Presidió la sesión el señor AUGUSTO NICOLAS RODRIGUEZ CORREA, y como secretario el señor DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ GAMARRA dejando constancia que estaban presentes los socios que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo unánime para celebrar la presente junta sin el requisito de convocatoria y en la designación del presidente ysecretario para la presente junta, la declararon válidamente instalada para tratar lo siguiente:

AGENDA:

1.- Adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades - Ley 26887 Y Modificación Total de Estatutos.
2.- Nombramiento del nuevo Directorio y Ratificación de la Gerente General.
3.- Autorización

1.- Iniciada la sesión el presidente manifestó que al haber entrado en vigencia la nueva LeyGeneral de Sociedades (Ley 26887) a partir del primero de enero de 1998, se hace necesaria la adecuación del pacto social y estatuto de la sociedad a la nueva ley y la modificación total del estatuto, proponiendo hacerlo en este acto dándose así cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición transitoria de la mencionada ley.
Puesto en consideración el tema de la agenda, la Junta Generalacuerda adecuar el pacto social y el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades (Ley 26887) y modificar totalmente el estatuto de la sociedad, de conformidad con el siguiente texto, aprobado por unanimidad:




ESTATUTO

TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo Primero.- La persona jurídica se denomina “AUROCO PUBLICIDAD S.A.”, y tiene como objeto...