Administrador

ACTA NUMERO 04
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
COMERCIANTIOQUIA S.A.S

En, la ciudad de Medellín, Antioquia Republica de Colombia, siendo las 2 de la tarde del 14 de agosto de 2012 y previaconvocatoria por escrito, y con copia del orden del dia con los tema a tratar, el socio(a) quien representa el (100 %) de las cuotas sociales, se reunieron en la sede de la sociedad COMERCIANTIOQUIA S.A.SNIT 900 370 498 – 5 las personas que a continuación se relacionan:
SOCIO %
SANDRA MARIA AGUDELO ORTIZ 100
TOTAL 100
Asistentes:
SANDRAMARIA AGUDELO ORTIZ
MARIA SORANY CARDONA NAVAD
DIEGO ALEXANDER RAMIREZ AGUDELO
El gerente de la sociedad da lectura al siguiente orden del dia:
1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA YAPROBACION DE LA ORDEN DEL DIA
3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
4. VENTA DE ACCIONES DE COMERCIANTIOQUIA S.A.S
5. ELECCION DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL
6. ACEPTACION DEL CARGO POR EL NUEVOREPRESENTANTE LEGAL
7. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
En consecuencia el orden del dia se desarrolla así:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Al encontrarse presente la Socia y RepresentanteLegal y Gerente de la Empresa COMERCIANTIOQUIA S.A.S NIT 900 370 498 – 5 La señora SANDRA MARIA AGUDELO ORTIZ CEDULA 43.539.910 por lo tanto, estaba representado el 100% de las cuotas de interéssocial de la sociedad, siendo único accionista existe QUORUM para deliberar y decidir.
2. LECTURA Y APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA

Sometido a consideración de los asistentes el anterior orden del día,fue aprobado por unanimidad de los presentes.

3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se propone como presidente de la reunión a la señora MARIA SORANY CARDONA NAVAD identificada con cedulade ciudadanía número 43.463.877 y como secretario se designa por todos al señor DIEGO ALEXANDER RAMIREZ AGUDELO cedula número 1.039.447.069
Y se vota así:
SANDRA MARIA AGUDELO ORTIZ CEDULA...