AEC2cibercrimen

AEC1: INFORMES CRIMINOLÓGICOS
Realizado por: Francisco Javier San Vicente Pérez
Asignatura

Cibercriminología

Profesor responsable:

Dr. Abel González García

Título de la actividad:

Informe criminológico cibercrimen

CUESTIONES A RESOLVER

CASO 1.- Asesoramiento en medidas preventivas para pymes

1.- Demanda recibida

1.1. Identificación de la demanda.

El día 20 de mayo de 2015 se recibenotificación del Presidente de la Cámara de Comercio de
Madrid D. Jesús Sanz Sanz, como representante legal de la misma, quien requiere los servicios
de nuestro gabinete criminológico “Sapientia”, en cuanto a asesoramiento profesional con el fin
de elaborar un dossier sobre los perfiles criminológicos de los ciberdelincuentes en el contexto
económico, así como medidas preventivas para evitar paliar laactuación de los mismos en el
marco de las PYMES asociadas a esa entidad comercial. Por parte del perito consignado al pie
del presente informe con número de colegiado 042 de Palencia, a V. tiene el honor de informar

1.2.- Relación de hechos.
Desde mediados del mes de diciembre de 2013, numerosas pymes asociadas a la cámara de
comercio de Madrid, han sufrido numerosas ataques en sus sistemasinformáticos ocasionando
pérdidas de información empresarial así como perjuicios económicos considerables en sus
empresas. Ante la problemática surgida, cada una de las empresas afectadas llevaron a cabo
actuaciones internas básicas al objeto de investigar tales hechos, no obteniendo en ningún caso
soluciones concluyentes. Ante la imposibilidad de abordar cada empresa de modo individual laproblemática reseñada, en reunión plenaria de la Asamblea General de la Cámara de Comercio
de Madrid, de fecha 20 de Abril de 2015, se decide por unanimidad contratar los servicios de
este Gabinete Técnico al objeto de ofrecer soluciones profesionales al respecto, investigar y
disminuir las controversias surgidas.
Con fecha 03 de Mayo de 2015, se asigna al perito especialista en ciberdelincuencia afecto aeste Gabinete Técnico, con número de colegiado 042 de Palencia, la elaboración del presente
dossier y de documentación aneja.
.

1

2 .- Metodología e instrumentos evaluativos empleados.

Para la realización del presente informe criminológico se han empleado las siguientes fuentes de
información:
- Conceptualización de cibercrimen y cibercriminalidad
-Clasificación delictiva cibercriminalatendiendo a la incidencia de las tecnologías de la

comunicación en el comportamiento penal, atendiendo especialmente a los cibercrímenes
económicos como en este caso estafas empleando la red y blanqueo de capitales como uno de
los final de estas actividades delictivas.
- Análisis del ciber crimen económico en general y de las estafas en la red en particular.
- Peculiaridades del ciberespaciotransnacional, universal y neutro
- Oportunidad delictiva en el ciberespacio
- Riesgo delictivo dentro de esta tipología específica de figuras penales
- Análisis del perfil criminológico del perfil del ciberdelincuente económico
- Análisis del perfil de la víctima, en concreto para la ciber criminalidad económica
- Medidas preventivas del ciber crimen
- Legislación Penal y procesal española
- Legislaciónnacional y tratados internacionales sobre derechos sociales, políticos y económicos
-Estudios sobre grupos de lucha contra el cibercrimen
- estudios sobre sistemas perimetrales de protección.
-Estudios comportamentales en los ciberdelincuentes económicos
- Seminarios ciberdelincuencia tanto en el ámbito privado como los organizados por instituciones
públicas (policiales, judiciales, fiscales, etc)3.- Fuentes consultadas.

Para el estudio criminológico del caso se ha efectuado una revisión de alguna de la bibliografía
más reciente en relación con la CIBERCRIMINALIDAD. Específicamente se han consultado las
siguientes fuentes:

- Miró Linares, F. El ciber crimen. Marcial Pons. Barcelona. 2012
- Redondo, S y Garrido Genovés, V. Principios de criminología. Tirant lo Blanch. Valencia 2013
-...