Analisis De Las Tres Leyes: Ley Organica Del Poder Popular Y Solidaria, Ley De Legitimacion De Capitales Y La Ley De Ilicitos Cambiarios

de ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS LEYES


Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria:

Ley de la economía popular y solidaria, fortalece y promueve programas de formación económica popular y solidaria, basándose en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en los valores y principios de la ética socialista, es decir que le da el apoyo al pueblo soberano otorgándolesderechos pero también deberes y de esta manera proteger a la organización y a sus miembros. Contribuyendo al sano desarrollo como empresario, con la firme convicción de aumentar la producción nacional y de evitar la perdida o fuga de capital humano y a su vez salvaguardar la inversión del estado para que no incurran en fraudes ilícitos.

Ley de Legitimación de Capitales:

Indudablemente queesta Ley permitirá tener un amplio control sobre el personal Calificado y audaz para prevenir, identificar, controlar y atacar el problema de la legitimación de capitales. Es un trabajo bastante duro ya que las personas que comenten este delito no son el común denominador sino que se trata de grupos organizados, (Delincuencia Organizada), y que por lo general el dinero es procedente delnarcotráfico, siendo este el origen, la colocación del mismo se dificulta más ya que en la actualidad las entidades Financieras exigen a los usuarios un declaración de la procedencia de dicho activo. Este dinero pueden ser usados para la colocación de empresas reaseguradoras, pero siempre este tipo de inversión son supervisadas por los entes competentes, teniendo que justificar ante ellas laprocedencia del capital. Del mismo modo realizan compras de inmuebles en dólares, pero para este movimiento también debe realizarse un procedimiento de compromiso por parte de las autoridades que le compete esa área, llámese registrador o notario donde ellos dan por sentado que estas divisas son de buena procedencia, quedando establecido que de ser fraudulenta su naturaleza, el funcionario publico puedeser sancionado con prisión. Tal como lo señala la ley de Ilícitos Cambiarios en su artículo 13.generalmente estas divisas son usadas para apoyar actos terroristas y campañas políticas, con el fin de poder jugar con facilidad una vez que se haya logrado el objetivo.




Ley de Ilícito Cambiario:

El objeto de esta ley es bastante corto pero ambiciosa y concisa a través de ella seestablece la sanción a personas naturales y jurídicas, para un hecho que esta por ocurrir y que tendrá consecuencias jurídicas. Como las otras leyes busca prevenir la agresión económica que se le puede causar a la nación y a las instituciones que de ella dependen bien sea en divisas nacionales o extranjeras, a los fines de bloquear el mal uso de dichas divisas se creo la comisión de administrativa(CADIVI), quien a su vez esta regulada por el ministerio del poder popular en materia de finanzas para establecer un control. Se especifica entre las sanciones que porta esta ley que las personas que obtengan las divisas mediante engaños serán penalizados con multas, sanciones y prisión estas se aplicaran de acuerdo al grado de violación de la norma.

DIFERENCIAS ENTRE LAS LEYES:

Ley deEconomía Popular y Solidaria, tiene como diferencia principal a mi punto de vista: la prevalencia del trabajo sobre el capital de los intereses colectivos sobre los individuales, y de las relaciones de reciprocidad y cooperación. Su compromiso con la comunidad en el desarrollo territorial. Se basa en el sentido de la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión. Y ayuda a fortalecer la economíadel país.

La ley de legitimación de capitales, a mí parecer se diferencian en: Que es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes, que se basa en la ficción, que es un delito financiero y transnacional. Que es una ley que esta diseñada para sancionar a grandes y pequeños grupos coordinados por la delincuencia organizada y que se sirve de la vulnerabilidad de diferentes...