Anexo 1 Modelo De Minuta De Constituci N

ANEXO 1

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta escritura, Las Señoritas PAULINA ELIZABETH MIRANDA VILLACIS, con C.I. 1804627857; ANA MARIA PILCOSALAZAR, con C.I. 0604274738; solteras; y los señores, RAUL PATRICIO ARCOS GUERRERO, con C.I. 1802632826; y, CARLOS OMAR SORIA TUBON, con C.I. 1802966844; Todos Ecuatorianos de nacimiento y domiciliados en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, por derecho propio.

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía deresponsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

TITULO I
Del Nombre, domicilio, objeto y plazo

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es CENTRAL TOURS CIA. LTDA.

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal dela compañía es Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en brindar servicios transporte turístico de puerta a puerta.
En cumplimiento de su objeto, la compañíapodrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.
Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.





TITULO II
Del Capital

Artículo 5º.-Capital y participaciones.- El capital social es de 10000 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 1000 participaciones sociales de 10 dólares de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.

TITULO III
Del Gobierno y de la Administración

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente y alpresidente.

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el derealización de la junta.


Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que lajunta se instalará con los socios presentes.

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidadlimitada.

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las...