Anexo personas expuestas
ADENDUM PEP
ADENDUM PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE -PEP1.
LUGAR:
2. FECHA (dd/mm/aaaa):
DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA
3.
3.1
3.2
Razón Social yNombre Comercial:
Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio:
4.
4.1
Primer apellido:
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Segundo apellido:
Apellido decasada:
Primer nombre:
Segundo nombre:
Otros nombres:
4.2
4.3
3.2.1 Código de agencia o sucursal:
Razón Social/Nombre Comercial:
Dirección particular completa: (No. de calle oavenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
5.
5.1
Zona:
Departamento:
Solicitante:
5.2
Municipio:
País:
DATOS PERSONALES DE*/:
Otros firmantes (y/otarjetahabientes adicionales):
5.3
Beneficiario**/:
DATOS DE LA PERSONA QUE SE INDICÓ EN EL PUNTO ANTERIOR
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (cuando aplique)
6.
6.1
6.1.1
Es Persona ExpuestaPolíticamente -PEP-:
6.1.3
Nombre de la institución o ente donde trabaja:
SI
NO
6.1.2 Condición:
6.1.4 Puesto que desempeña:
Nacional
Extranjero
6.1.5 País de la institución o ente:PARENTESCO CON UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE -PEPTiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente -PEP-: (Si es positiva, indicar lo siguiente)
SI
Indicar parentesco:
Padre:
Madre:Hijo(a):
Hermano(a):
Cónyuge:
Otro:
especifique:
6.2.3 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:
6.2.3.I Condición:
Nacional
Extranjero
6.2.3.II Primer apellido:
Segundoapellido:
Apellido de casada:
6.2
6.2.1
6.2.2
Primer nombre:
Segundo nombre:
6.2.3.IV Nombre de la institución o ente donde trabaja:
Otros nombres:
6.2.3.V Puesto que desempeña:6.2.3.III Género:
M
ASOCIADO CERCANO DE UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE -PEPEs asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente -PEP-: (Si es positiva, indicar lo siguiente)
SI...
Regístrate para leer el documento completo.