Personas Expuestas Politicamente

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DN TANCA, SEGUROS ATF Y

1.1 lt:1 ll l: l!,i.: :,:: INTELIGENCIA FIilANCIERA ;.r¡i 1. r? fl & t.t

(RESERVADO) ANEXO REGOilENDAGIOI{ES (*) Lista mínima Cargos de Públicosserconsiderados a como Personas (PEPs) Expuestas Políticamente

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PresidencialaRepublica de o Presidente Republica dela o Jefe GabineteConsejeros del de y Asesores o Consejeros o Secretario General oDirector General laOficina Asesoria de de Jurídica y Operaciones o Director General Administración de o Jefe laCasa de Militar Vice Presidencias Republica dela Presidentes Republica o Vice dela o Asesores Presidencia Consejo Ministros del de o PresidenteConsejo Minishos del de o Gabinete Asesores de o Secretario General o Director laOficina de General Asesoría de Jurídica o Director GenerallaOficina Administración de de (MINAG) 'i Ministerio Agricultura de o Ministro o Vice Ministro Agricultura de o Secretaría General o Director General laOficina de General Asesoría de Jurídica o Director General laOficina de General Administración de o Director General Planificación de Agraria o Asesores Ministerio Comercio de (MINCETUR) Exteriory Turismo o Ministro o Vice Ministro Comercio de Exterior oVice Minisho Turismo de o Secretaría General o Director laOficina de General Asesoría de Jurídica o Director laOficina de General Administración de o Director laOficina de General Planificación, de y Desarrollo Presupuesto o Asesores o Ministerio Defensa (M|N0EF) de o Ministro para o Vice Ministro Políticas laDefensa de para o Vice Minisho Recursos laDefensa de o Secretaría General

5a)Recomendación 6- GAFI b)Attículo literalj) laResolución N'479-4D7, ? de SBS para Normas Complemenhrias laPrevención Lavado Activos y del de FinancianientoTenorlsmo del c)Afículo literal delaResolución ? ñ) CONASEV087.2006.EF/94.10 No

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sururu¡{rEl$l}ENcrA
D¿ 8ANCA,SEGUROS AFP Y o Director General Asesoría de Juridica o Dirección para Generalde Gestión AdminishativalaDefensa o DirectorGeneralde laDirecciónPolitica y Estrategia de o Jefe Comando del ConjuntolaFuezas de Armadas o Gabinete Asesores de o Comandante Generaldel delperú Ejército o Jefe Estado del Mayor General Ejército del o Inspector General Ejército del o Generaldel Ejercito , r o Generalde División o Generalde Brigada o Coroneles Ejército Perú del del o Teniente Coroneles Ejercito Perú del del o Asesores o ComandantedelaMarina Guena perú General de del o Jefe Estado de Mayor General laMarina de o Inspector General laMarina de o Almirantes Marina Guerra Perú dela de del o VicealmirantesMarina Guerra Perú dela de del o Contralmirantes delaMarina Guerra perú de del o Capitanes deNavio laMarina Guena perú de de del o Agregados Navales o Asesores o Comandante delaFueza General Aérea Perú del o Jefe Estado del MayorGeneral laFueza de Aérea perú del o lnspector Generalde laFuerza delPerú Aérea o General delAire laFueza de Aérea Perú del o Teniente Generalde laFueza Aérea Perú del o Mayor General laFueza de Aérea Perú del o Coroneles Fueza dela Aérea Perú del o Comandantes Fueza dela Aérea Perú del o Asesores ,¡: o

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INTELIGE¡¡CIA FINANCIERA :: i: : t3t: t:.ti

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MinisterioEconomia y Finanzas de (MEF) o Ministro o Vice Ministro Economia de públicos o Director General Politica Ingresos de de o Director General Asuntos Economia de de Internacional, Competencia e Inversión Privada o Director General Asuntos de y Sociales Económicos público o Director Generalde Programación MultianualSector del o Vice Ministro Hacienda de o Director Nacional Presupuesto del Público oDirector Nacional Tesoro del Público público o Director Nacionalde Endeudamiento o Director NacionalContabilidad de Pública o Secretario General o Director laOficina de Generalde Asesoría Jurídica o Director laOficina de General Adminiskación de o Asesores Ministerio Educación (MED) de o Ministro o Vice Ministro Gestión de Pedagógica o Vice Ministro Gestión de Institucional o Secretaría General o Jefe...