AQUAINDUSTRIAS Acta Libro






ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAINDUSTRIAS S.A., CELEBRADA EN GUAYAQIL EL 20 DE AGOSTO DEL 2012.-

En Guayaquil, a los veinte días del mes de agosto dedos mil doce, a las catorce horas, en la sede social de la Compañía AQUAINDUSTRIAS S.A., situada en la Avenida Nueve de Octubre No. 1911 y Los Ríos, Edificio FINANSUR, piso 11, se reúnen en JuntaGeneral Extraordinaria y Universal, los accionistas:

Compañía CAMARAGUA PISCIFACTORIAS S.A, representada por la señora Bióloga Gabriela Loor de Patiño, propietaria de 3.999 acciones; y, el señor JOSESAID MANZUR LOOR, propietario de una (1) acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas, acogiéndose a lo dispuesto en elartículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día que es aprobadopor unanimidad:

PUNTO UNICO.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.

Preside la Junta General Extraordinaria Universal el señor Juan Carlos Manzur Loor en su calidad de Presidente y actúa comoSecretario el señor José Said Manzur Loor, Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, con vista al Libro de Acciones y Accionistas dela Compañía, que está presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado que es de Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América, representados por Cuatro mil acciones ordinarias ynominativas de Un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una da derecho a un voto. Luego de cumplidas las formalidades de ley, el Presidente declara legalmenteinstalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto único objeto de la sesión.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Manzur Loor y...