asamblea de accionistas

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las doce horas del día 8 ocho de Diciembre del año 2005 dos mil cinco, en el domicilio social de la empresa denominada “ASISTENCIA NACIONAL DE GRUAS”, S.A. DE C.V., tiene verificativo una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, la cual fue convocada por el Presidente del Consejo deAdministración de la empresa señor ENRIQUE DUEÑAS RODRIGUEZ, haciéndose constar que se encuentran presentes en este momento los accionistas, señores ENRIQUE DUEÑAS RODRIGUEZ, VICTOR HUGO VILLAGRAN ARROYO, GILBERTO FRANCISCO CUEVAS PIZARRO, JOSE RUIZ GONZALEZ, RAUL BARRON ARELLANO, JOSUE MERA MONROY, GERARDO CORTEZ HERNANDEZ, PEDRO EMILIO CAMBRANIS IGLESIAS, RAFAEL DIAS ROMERO, RAUL EDMUNDO DIAS ROMERO,FRANCISCO JAVIER PICAZO GARCIA, OSCAR AVILES RIOS … ……………………………………………; al efecto se encuentran presentes los Comisarios señores JOSUE MERA MONROY, ALEJANDRO CORTEZ ARRAMBIDE y GERARDO CORTEZ HERNANDEZ, quienes fungirán como Escrutadores. Al efecto el señor ENRIQUE DUEÑAS RODRIGUEZ, fue designado por los accionistas presentes, Presidente de esta Asamblea, designándose a___________________________________, para que funja como Secretario de la asamblea, aceptando dichos cargos; así mismo se encuentra presentes los Comisarios señores JOSUE MERA MONROY, ALEJANDRO CORTEZ ARRAMBIDE y GERARDO CORTEZ HERNANDEZ. Acto continuo el Presidente de la Asamblea dio lectura a la Orden del Día, al siguiente tenor:
ORDEN DEL DIA
1º. Declaración del quórum legal.
2º. Admisión de nuevos socios.
3º. Aumento deCapital.
4º. Renuncia de los accionistas fundadores, al Derecho preferente para suscribir las acciones que se emiten en esta Asamblea, ello en proporción al número de sus acciones.
5º. Ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Facultades.
6º. Designación del Delegado Especial para que protocolice la presente acta.
7º. Cierre de los trabajos.
1.- Puesta a consideración delos accionistas asistentes la Orden del Día, fue aprobada por unanimidad, certificado por el Escrutador, por lo que el Presidente de la Asamblea abrió los trabajos, y solicitó del Secretario de la Asamblea que le informará si había quórum legal, al efecto el hizo constar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la empresa, el cual esta representado de la siguiente manera:ACCIONISTAS
ACCIONES
VALOR
SR. ENRIQUE DUEÑAS RODRIGUEZ
1
$ 38,460.00
SR. VICTOR HUGO VILLAGRAN ARROYO
1
$ 38,460.00
SR. GILBERTO FRANCISCO CUEVAS PIZARRO
1
$ 38,460.00
SR. JOSE RUIZ GONZALEZ
1
$ 38,460.00
SR. RAUL BARRON ARELLANO
1
$ 38,460.00
SR. JOSUE MERA MONROY
1
$ 38,460.00
SR. GERARDO CORTEZ HERNANDEZ
1
$ 38,460.00
SR. PEDRO EMILIO CAMRANISIGLESIAS
1
$ 38,460.00
SR. RAFAEL DIAZ ROMERO
1
$ 38,460.00
SR. RAUL EDMUNDO DIAZ ROMERO
1
$ 38,460.00
SR. FRANCISCO JAVIER PICAZO GARCIA
1
$ 38,460.00
SR. OSCAR AVILES RIOS
1
$ 38,460.00
SR. JOSE DE JESUS HERNANDEZ PRECIADO
1
$ 38,460.00
SR. JOSE RICARDO RUIZ CARMONA
1
$ 38,460.00
SR. OSCAR RENE DEBERNARDI BERNADRI
1
$ 38,460.00
SRA. ARACELIMUSTIELES VILLAR
1
$ 38,460.00
SRITA. GREGORIA YOLANDA SANTANA VEGA, quien también usa el nombre de YOLANDA SANTANA VEGA.
1
$ 38,460.00
SR. MARTIN RODOLFO MUÑOZ VILLAVICENCIO
1
$ 38,460.00
SR. GILBERTO ARAMURO GALICIA
1
$ 38,460.00
SR. CARLOS JUAN ARROYO GOMEZ
1
$ 38,460.00
SR. RAUL BARRON ORTEGA
1
$ 38,460.00
SR. PEDRO RAMIREZ BECERRIL
1
$ 38,460.00
SR.ALBERTO ARMANDO NAVA PALOMINO
1
$ 38,460.00
SR. LINO LOPEZ ZERMEÑO
1
$ 38,460.00
SRA. ELISABET ZARATE ARAIZA
1
$ 38,460.00
SR. JUAN ALFONSO DUARTE ARAMBULA
1
$ 38,460.00
SR. JOSE LUIS VILLAGRAN PAREDES
1
$ 38,460.00
SR. SAID SALIM MARRUFO MUZA
1
$ 38,460.00
SR. ALBERTO GERARDO VAZQUEZ URQUIZA
1
$ 38,460.00
SRA. CONCEPCION MATIAS MANZANO
1
$ 38,460.00...