Asamblea de accionistas
Páginas: 5 (1070 palabras)
Publicado: 16 de junio de 2014
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.
ACTA No. 015
En la Ciudad de Cali, siendo las 3:00 P.M. del día 8 de Enero del año 2014 se reunió, de manera extraordinaria, la Asamblea de Accionistas de GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., en su domicilio principal ubicado en la Calle 10 No. 4-40 Oficina 605, atendiendo a la convocatoria escrita, de fecha 23 deDiciembre de 2013, enviada por el Gerente General a los accionistas a la dirección registrada por cada uno de ellos ante la compañía, con el fin de discutir el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. YALBERTO ANTONIO PIEDRAHITA C. AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA
5. ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
ACCIONISTA
Representado por
Acciones
% Partic.
RIENZA S.A.S.
Carolina Rodriguez Meneses
2,248,92533.32%
INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI S.A.S.
Edilia Fernández Burbano
1,577,285
23.37%
OLINDO REIS DE OLIVEIRA
Edilia Fernández Burbano
671,640
9.95%
COMPAÑÍA MERCADO DE CAPITALES S.A.S.
Hernando Arturo Cuervo B.
2,248,925
33.32%
JUAN MANUEL PUERTO A.
Hernando Arturo Cuervo B.
3,225
0.05%
TOTAL
6,750,000
100.00%
Se encontraban representadas, en la Asamblea, SEISMILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (6,750,000) acciones con un valor nominal de MIL pesos ($1.000) cada una, correspondientes al 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, que es de SEIS MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (6.750.000) acciones, existiendo quórum para deliberar y decidir.
Se deja constancia de que:
a) La Dra. Maria Teresa Gonzalez Bedoya asistió a la reunión en su calidadde representante legal de la compañía; y
b) Las personas que intervienen como apoderados o representantes de accionistas han acreditado sus calidades con los documentos previstos por la ley, los cuales se archivan con la demás documentación relativa a esta asamblea para futura memoria;
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Fueron nombrados por unanimidad de losaccionistas, como Presidente de la Asamblea la Dra. EDILIA FERNANDEZ BURBANO, y como Secretario el Dr. HERNANDO ARTURO CUERVO B., quienes estando presentes en el acto aceptaron la designación propuesta.
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
El presidente pidió al secretario dar lectura a un facsímil del escrito de convocatoria, cuyo texto es el siguiente:
Cali, 23 de Diciembre de 2013Doctor
Juan Manuel Puerto Anzola
Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 705
Cali
Reciba usted un cordial saludo
En mi condición de represente legal de Gestión Fiduciaria S.A. me permito citarlo a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo en las oficinas de la sede social ubicada en la Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 605 Edificio Bolsa de Occidente, el próximo 8 deEnero de 2014 a las 3:00 PM.
El orden del día de la reunión que se cita es el siguiente:
1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. Y ALBERTO ANTONIO PIEDRAHITA C. AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
5.ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Si usted no puede asistir puede conferir poder especial a otra persona para que lo represente.
Atentamente,
(Fdo.)
MARIA TERESA GONZALEZ B.
Representante Legal
GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. Y ALBERTO ANTONIO...
ACTA No. 015
En la Ciudad de Cali, siendo las 3:00 P.M. del día 8 de Enero del año 2014 se reunió, de manera extraordinaria, la Asamblea de Accionistas de GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., en su domicilio principal ubicado en la Calle 10 No. 4-40 Oficina 605, atendiendo a la convocatoria escrita, de fecha 23 deDiciembre de 2013, enviada por el Gerente General a los accionistas a la dirección registrada por cada uno de ellos ante la compañía, con el fin de discutir el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. YALBERTO ANTONIO PIEDRAHITA C. AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA
5. ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
ACCIONISTA
Representado por
Acciones
% Partic.
RIENZA S.A.S.
Carolina Rodriguez Meneses
2,248,92533.32%
INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI S.A.S.
Edilia Fernández Burbano
1,577,285
23.37%
OLINDO REIS DE OLIVEIRA
Edilia Fernández Burbano
671,640
9.95%
COMPAÑÍA MERCADO DE CAPITALES S.A.S.
Hernando Arturo Cuervo B.
2,248,925
33.32%
JUAN MANUEL PUERTO A.
Hernando Arturo Cuervo B.
3,225
0.05%
TOTAL
6,750,000
100.00%
Se encontraban representadas, en la Asamblea, SEISMILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (6,750,000) acciones con un valor nominal de MIL pesos ($1.000) cada una, correspondientes al 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, que es de SEIS MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (6.750.000) acciones, existiendo quórum para deliberar y decidir.
Se deja constancia de que:
a) La Dra. Maria Teresa Gonzalez Bedoya asistió a la reunión en su calidadde representante legal de la compañía; y
b) Las personas que intervienen como apoderados o representantes de accionistas han acreditado sus calidades con los documentos previstos por la ley, los cuales se archivan con la demás documentación relativa a esta asamblea para futura memoria;
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Fueron nombrados por unanimidad de losaccionistas, como Presidente de la Asamblea la Dra. EDILIA FERNANDEZ BURBANO, y como Secretario el Dr. HERNANDO ARTURO CUERVO B., quienes estando presentes en el acto aceptaron la designación propuesta.
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
El presidente pidió al secretario dar lectura a un facsímil del escrito de convocatoria, cuyo texto es el siguiente:
Cali, 23 de Diciembre de 2013Doctor
Juan Manuel Puerto Anzola
Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 705
Cali
Reciba usted un cordial saludo
En mi condición de represente legal de Gestión Fiduciaria S.A. me permito citarlo a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo en las oficinas de la sede social ubicada en la Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 605 Edificio Bolsa de Occidente, el próximo 8 deEnero de 2014 a las 3:00 PM.
El orden del día de la reunión que se cita es el siguiente:
1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA DEL ESCRITO DE CONVOCATORIA
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. Y ALBERTO ANTONIO PIEDRAHITA C. AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
5.ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE EN TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
Si usted no puede asistir puede conferir poder especial a otra persona para que lo represente.
Atentamente,
(Fdo.)
MARIA TERESA GONZALEZ B.
Representante Legal
GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.
4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS DRS. JUAN MANUEL PUERTO A. Y ALBERTO ANTONIO...
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