Asamblea Ordinaria SA de CV

En la ciudad de _________, municipio de _________, Estado de ________, México, domicilio social de la sociedad denominada "", S.A. DE C.V. (en adelante la “Sociedad”), a las horas del día , se reunieron en las oficinas de la Sociedad, los accionistas de la misma cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta, con el objeto de celebrar una Asamblea GeneralOrdinaria en la cual no media convocatoria alguna en razón de estar legalmente representado el 100% (cien por ciento) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social como se expresa en adelante, de conformidad con el artículo ciento ochenta y ocho (188) de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo y para efectos prácticos denominada la “LGSM”).

Por virtud de lodispuesto en el artículo ciento noventa y tres (193) de la “LGSM” presidió la Asamblea el señor quien detenta el cargo de Administrador Único , y actuó como Secretario el señor , por designación unánime de los presentes.

El Presidente designó escrutador al propio Secretario de la Asamblea, quien cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad, después de: (1) aceptar sudesignación; y (2) revisar el libro de registro de accionistas, así como otros documentos corporativos de la Sociedad en los que se precisa la actual integración de su capital social, certificó que se encontraban representadas en esta Asamblea el cien por ciento (100%) de las acciones ordinarias, nominativas, con derecho a voto, tal y como se hace constar en la lista de asistencia que debidamentefirmada por el escrutador y los accionistas se agrega a la presente acta como ANEXO “A”, misma que se tiene aquí íntegramente reproducida como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.

Acto seguido el Secretario procedió a informar a los asistentes que para efectos de lo dispuesto en el artículo veintisiete (27) párrafo tercero y el artículo setenta y nueve(79) fracción VII, ambos del Código Fiscal de la Federación, es obligatorio presentar y exhibir en esta asamblea las cédulas o constancias en las que conste las claves del registro federal de contribuyentes de cada accionista, por lo que atendiendo a tal solicitud, los accionistas proceden a exhibir sus correspondientes cédulas, en las que figuran las siguientes claves:

NOMBRE DEL ACCIONISTACLAVE DEL RFC



En vista de lo anterior y con base en la certificación emitida por el Escrutador y con fundamento en el artículo ciento ochenta y nueve (189) de la “LGSM”, y lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, y solicitó al Secretario que diera lectura a los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I._____________________.

II. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL QUE FORMALICE Y DE CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

Dicho Orden del día, después de ser aprobado por unanimidad, es sometido a consideración de la Asamblea, como sigue:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Asamblea manifestó a los presentes __________________.

Después de unintercambio de opiniones, los accionistas aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- __________________.


SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Asamblea pidió al Secretario que diera lectura a la proposición que se somete a la Asamblea respecto al nombramiento del Delegado Especial para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones de la misma.Después de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. En términos de lo dispuesto por el artículo diez (10) de la “LGSM”, se designa como Delegado Especial de esta Asamblea al señor , para que comparezca ante el Notario Público de su elección a: (1) protocolizar el Acta que de esta Asamblea se levante con base en lo...