Formato acta asamblea sa de cv

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"_____________" S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las _____ horas del día ____ de ______ de 2010, se reunieron en eldomicilio de “___________”, S.A. DE C.V., los accionistas de la misma, con el fin de celebrar una Asamblea Ordinaria.

Los presentes por unanimidad designaron a _________ para que presidiera laasamblea y a ___________________ para que actuara como Secretario.

Se designó como escrutador a ____________, quien indicó que se encontraban presentes los accionistas tenedores del 100% de lasacciones que representan el capital social, de conformidad con la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA:

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS VALORTOTAL: 50,000 50,000 $50,000.00

En vista del anterior informe, no obstante no haber mediado convocatoriaprevia, atento lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Cláusula ________________, de los Estatutos Sociales, la presidente declaró legalmente instalada laasamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Acto seguido, el Secretario de la asamblea dió lectura al siguiente orden del día, mismo que mereció la aprobación unánime:

ORDEN DEL DIA:I.- MODIFICACIÓN DE LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOS DIRECTORES ADMINISTRATIVOS DE LA SOCIEDAD.
II.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS.

PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden deldía, ______________________, manifestó a los presentes la necesidad de modificar la facultad conferida mediante Póliza ____________________________________, a los Directores Administrativos de la Sociedadpara otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que en la actualidad dicha facultad debe ejercitarse de...
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