Asamblea

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“VENTANA MOLIERE”, S.A. DE C.V.

En el domicilio social de la sociedad denominada “VENTANA MOLIERE”, S.A. DE C.V., siendo las 11:00 horas del día 09 de julio de 2008, se reunieron los siguientes accionistas para celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Señora Rosa María Losada Moreno y el Señor Jaime Alverde Goya.

Porunanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado por el artículo noveno de los Estatutos Sociales, la Asamblea fue presidida por el Sr. Jaime Alverde Goya y actuó como Secretario la Sra. Rosa María Losada Moreno

Asimismo, se hace constar la presencia de la Sra. Brenda Eugenia Robles Guadarrama en su calidad de Comisario de la sociedad.

Acto seguido, el Presidente en funciones designócomo Escrutador al Sr. José Alverde Losada, quien después de aceptar su cargo, procedió a revisar el Libro de Registro de Accionistas, certificando que se encontraba representada la totalidad de las Acciones que integran el Capital Social, suscrito y pagado de “VENTANA MOLIERE”, S.A. DE C.V., y procedió a elaborar la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS | ACCIONES TIPO “I” SERIE “A” |VALOR |
ROSA MARIA LOSADA MORENO.RFC: | 37 | $37,000.00 |
JAIME ALVERDE GOYA.RFC: | 13 | $1,300.00 |
TOTAL | 50 | $50,000.00 |

Estando presente el 100% (cien por ciento) de los Accionistas de la Sociedad con derecho a voto, en virtud de la certificación hecha por el Escrutador, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante no haberse publicado laconvocatoria respectiva, en virtud de lo dispuesto por el artículo Noveno, de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día y el Sr. José Alverde Losada en su calidad de Escrutador certificó que el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los Accionistas presentes:ORDEN DEL DÍA


I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre el aumento de Capital Social, en la parte variable.


II. Designación de Delegados Especiales que ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea.

Acto seguido, los Accionistas procedieron a desahogar los puntos contenidos en el Orden del Día en los términos siguientes:

I. Propuesta,discusión y, en su caso, aprobación sobre el aumento de Capital Social, en la parte variable.

En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes que, con el fin de que la sociedad tenga los recursos necesarios para hacerle frente a los proyectos que ha emprendido, así como para conservar su estado competitivo era necesario incrementar elcapital social de la sociedad en su parte variable, por lo que propuso aumentar el capital social en una cantidad igual a $52’196,256.00 (Cincuenta y dos millones ciento noventa y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para que sumado al capital social, quede en lo sucesivo en una cantidad de $52,246,256.00 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil doscientoscincuenta y seis pesos, 00/100 M.N.). Asimismo, indicó que en caso de ser aprobado el citado aumento de capital, estaría representado por un total de 52,196.256 (Cincuenta y dos mil ciento noventa y seis punto doscientas cincuenta y seis) acciones, Clase “II” Serie “A” con un valor nominal de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 MN.), cada una de ellas.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea recordó alos accionistas respecto del derecho de preferencia que la Ley General de Sociedades Mercantiles le confiere a los accionistas para suscribir las acciones que se emitan en función de los aumentos en el capital, con arreglo a la proporción que representan sus respectivas aportaciones dentro de la sociedad.

Al respecto, en uso de la palabra, la señora Rosa María Losada Moreno, manifestó a los...