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01/08/13

El Banco de Crédito y Comercio Internacional admite haber 'blanqueado' dinero del narcotráfico | Edición impresa | EL PAÍS

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MIÉRCOLES, 17 de enero de1990

El Banco de Crédito y Comercio Internacional admite haber
'blanqueado' dinero del narcotráfico
ALBERT MONTAGUT

Washington

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Blanqueo dinero

17 ENE 1990
BCCI

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El Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), con sede enLuxemburgo, ha
reconocido ante un tribunal federal de Tampa (Florida) haber blanqueado dinero procedente
del narcotráfico colombiano en EE UU. Uno de los siete ejecutivos que han reconocido esedelito es Amjad Awan, un antiguo consejero bancario del general Manuel Antonio Noriega, que
se halla procesado y encarcelado en Miami por delitos relacionados con el blanqueo de dinero.
La acción delBCCI es histórica. Se trata de la primera ocasión en la que un banco reconoce
haber blanqueado dólares procedente del narcotráfico. En EE UU se considera que la postura
del BCCI es un gran paso enla lucha internacional contra el tráfico de estupefacientes y en la
fiscalía consideran el caso como "el más importante" de cuantos se han registrado en este
terreno.El BCCI ha aceptado que elGobierno estadounidense tutele las operaciones del
banco en territorio norteamericano durante los próximos cinco años, además de haber
depositado 14 millones de dólares en una cuenta corriente congeladapor las autoridades
federales.
El reconocimiento de culpabilidad del BCCI y la aceptación de una tutela oficial en sus
operaciones financieras futuras es parte de un pacto entre los responsablesde esa entidad
bancaria de Luxemburgo y la fiscalía. La contrapartida del pacto podría estar centrada en la
entrega de documentación que probara la relación entre el general Noriega y los barones...