Caso Estrellar Mar

Este es un caso en el que centenares de ahorristas panameños, muchos de la clase media, perdieron 24 millones de balboas de sus ahorros, cuando el propietario de Estrellamar los invirtió en la bolsa de valores de Nueva York. Tras el escándalo el propietario abandonó el país y nada se ha sabido de él. Solo se sabe que está viviendo en Estados Unidos. No obstante, un banco llamado DISA, que teníadineros ahorrados en Estrellamar, curiosamente por información privilegiada fue uno de los pocos que salvaron su capital, cifrado en unos 14 millones de dólares

"No hay nada que aclarar"

02/09/2003

Evaluaciones y solicitudes de investigación, pesan sobre la Superintendencia de Bancos, por la sonada liquidación de Banco Disa. Sin embargo, esta dependencia prefiere mantener silencio porque"no hay nada que aclarar". Esta fue la respuesta que se le dio a El Panamá América, luego que se solicitara una entrevista con Delia

Procuraduría estudia investigar a Superintendencia

01/09/2003

Una investigación a la Superintendencia de Bancos para esclarecer su responsabilidad en la intervención del Banco DISA y las transacciones que realizó esta entidad bancaria, que pudieron incidiren la quiebra de las empresas The Providence Corporation y Estrellamar, ordenará el Ministerio Público. Según fuentes judiciales, que pidieron reserva de sus nombres, las consideraciones para iniciar esta investigación se basan en que The Providence Corporation-Estrellamar eran empresas que operaban al margen de la ley, pero con las cuales Banco DISA mantenía una estrecha relación de negocios, y endonde 408 personas perdieron 22 millones de dólares. Debido a este caso, algunos directivos del citado banco fueron denunciados ante las autoridades competentes por las personas que tenían depósitos en The Providence Corporation -Estrellamar. Con la investigación del Ministerio Público lo que se busca es saber hasta dónde la Superintendencia de Bancos, que dirige Delia Cárdenas, conocía que DISABank BVI Limited hizo transacciones de fondos sin tener autorización, citaron las fuentes. Una de las interrogantes del Ministerio Público es a qué se debió que la Superintendencia sólo se limitó a señalar que The Providence no tenía una licencia bancaria y que por esa razón no podía ser inspeccionada; sin embargo, supuestamente conocía de las relaciones entre ésta y DISA. Las fuentes admitieronque aún no se ha iniciado la investigación, pero dijo que los fiscales que tendrán esa responsabilidad, sólo están esperando tener nuevas pruebas para arrancar de oficio con el proceso investigativo. La caída de DISA se inició poco después que estallara el escándalo de The Providence Corporation, que se declaró en quiebra en octubre de 2002 y en diciembre de ese mismo año se conoció un contratoentre el banco y The Providence, por medio del cual se indica que ésta última administraría a su discreción fondos de la institución bancaria que pertenecían a sus clientes.

Continúa la incertidumbre en liquidación de DISA

18/07/2003

Con caras de frustración y paso acelerado, salieron de una reunión informativa, los cuentahabientes del Banco Disa, al revelárseles que los 63 millones dedólares que tienen disponibles no pueden ser desembolsados, hasta que la Corte Suprema de Justicia, resuelva las impugnaciones y demandas que pesan sobre la colapsada entidad financiera. Ayer, los liquidadores del banco, Eduardo Pazmiño y Olegario Barrelier, presentaron un informe de los avances alcanzado en el proceso que se desarrolla desde finales de 2001, el cual prefirieron mantener en reserva. Sinembargo, un grupo de derechohabientes, entre los que se encontraba el ex ministro de Desarrollo Agropecuario, Luis Alejandro Posse, manifesto, que de acuerdo con la información suministrada por los liquidadores, de los 95 millones de dólares adeudados, contarán con 63 millones, por lo que cada ahorrista recibiría cerca de 72 centésimos por cada dólar. No obstante, este dinero se les devolvería...