Caso Penta







Caso Penta, ¿Realmente se Hace Justicia?






Índice

Introducción 3
Penta 4
Caso Penta 5
¿SeHizo Justicia? 6
Bibliografía 7




















Introducción

¿Realmente sabemos que paso en el Caso Penta?, realizando este informe me di cuenta que lo que yo entendía sobre este caso estaba totalmente erróneo, todossabemos que hay fraudes a diario en muchas partes del mundo, pero muchas veces son casos muy irrelevantes y muy fáciles de solucionar, pero al ver este caso, logre entender que no solo era un par de ex ejecutivos estafando a una empresa, sino que también estaban estafando a toda la gente que se asociaba a las empresas Penta.
¿En el Caso Penta están haciendo justicia correctamente?, creo que toda lagente que vio la noticia sobre este caso se a hecho esta pregunta, es algo que nos preocupa porque al ser ex ejecutivos tienen muchas influencias, ¿y estos ex ejecutivos ocuparan sus influencias para estar a salvo o serán lo bastante “hombrecitos” como para enfrentar lo que hicieron?.














Penta

Es uno de los holdings empresariales más importantes de Chile, que administra activos pormás de 20.000 millones de dólares. Sus principales inversiones están en las áreas de previsión, seguros, financiera, salud, inmobiliaria y educación (Banmédica, Vida Tres, Penta Vida, Universidad del Desarrollo, etc.).
La empresa penta comienza sus operaciones a mediados de 1980 por iniciativa de los ex ejecutivos de empresas del grupo Cruzat-Larraín, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.Adquirieron el 5 % del Consorcio Nacional de Seguros (CNS), donde asumieron como director y presidente, respectivamente.2 En 1986 la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. se vendió al banco norteamericano Bankers Trust,3 mientras tanto Délano y Lavín adquirieron la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, que Bankers Trust había separado de los seguros devida, con lo cual se constituyeron como Penta S.A.
En agosto de 2014 el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia criminal en contra de los dueños de Penta como posibles autores de delito tributario por la utilización de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada. Este casoderivó en una investigación de la Fiscalía Oriente por la presunta entrega irregular de dineros a campañas políticas, arista política denominada “Pentagate”. Según la acusación el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que inicialmente se calculó en $260 millones, cifra que más tarde se elevó a $660 millones. El 7 de marzo de 2015 Délano y Lavín fueron formalizados por delitos tributarios ysoborno, quedando en prisión preventiva en el centro penitenciario Capitán Yáber mientras se desarrolle la investigación que durará cuatro meses.







Caso Penta

El caso Penta se desato a partir de una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del fondo de utilidades tribútale. ¿Cómo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, comocorresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alteraba el monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.
¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el...