Casos De Fraude En Chile

1. Inverlink
Año de descubrimiento: 2003
Principales inculpados: Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Enzo Bertinelli, Javier Moya
Monto defraudado: 110 mil millones de pesos (232 millones de dólares)
El caso Inverlink parece tener todos los ingredientes de un ‘thriller’ económico: ejecutivos con pasado oscuro, una red de corrupción que cruzaba desde la empresa privada hasta entidades degobierno, una ola de renuncias y, por supuesto, que fuera un hecho totalmente fortuito el que provocara la debacle.
En febrero de 2003, el presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió por un correo rebotado que su secretaria había estado enviando información privilegiada desde el organismo hacia la corredora de bolsa Inverlink.
Aquello sería sólo la primera hebra de una telaraña queinvolucraría a decenas de personas en la Corfo, la Superintendencia de Valores y Seguros, AFP Magister o la corredora de seguros Le Mans, entre otros, quienes recibían millonarios “incentivos” por realizar operaciones fraudulentas. De hecho, sólo para Corfo el caso le reportaría las pérdidas más grandes de su historia: 86 mil millones de pesos.
A la cabeza de todo estaba Eduardo Monasterio, un exejecutivo del Chase Manhattan Bank que desde 1982 había tenido en reiteradas ocasiones problemas con los organismos fiscalizadores, debido a que sus operaciones financieras se movían al límite de la legalidad.
¿En qué va el proceso? En noviembre de 2010, la Corte Suprema condenó por fruade al fisco a los 5 principales ejecutivos involucrados a 541 días de cárcel, los que podrán cumplir bajo “remisióncondicional”, es decir, en libertad. Adicionalmente, se les condenó a pagar una multa de 3.266 millones de pesos.
Aún se mantienen abiertas las investigaciones por los vínculos con la Corfo y el Banco Central.
2. MOP-Gate
Año de descubrimiento: 2003
Principales inculpados: Carlos Cruz, Sergio Cortes, Eduardo Balboltín
Monto defraudado: 1.250 millones de pesos (2.7 millones de dólares)
Se tratódel mayor escándalo financiero que haya involucrado a la Concertación, tanto por la cantidad de personas involucradas como por el monto defraudado: 1.250 millones de pesos que pagó el Ministerio de Obras Públicas a diversos contratistas por trabajos cuyo costo había sido inflado o incluso, que nunca se realizaron.
La investigación llevada adelante por la jueza Gloria Ana Chevesich detectó que almenos 129 funcionarios del MOP recibieron coimas para facilitar estas operaciones, popularizando los infames “sobresueldos”.
En total, 22 personas fueron procesadas por fraude al fisco, incluyendo al propio ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz; el ex director de Concesiones, Sergio Cortez; el ex director de Aguas, Eduardo Balbontín; el ex jefe de gabinete, Gonzalo Castillo; el ex directordel CIADE de la Universidad de Chile, Nassir Sapag y los propietarios de consultoras externas, Oscar Peña y Oscar Araos.
Tras el escándalo se creo el sistema de Alta Dirección Pública del Estado, buscando un mejor control de quienes acceden a cargos públicos y restar influencias políticas en los nombramientos.
¿En qué va el proceso? En julio de 2010, Carlos Cruz fue sentenciado a 3 años decárcel, que podrá cumplir en libertad como pena remitida, además del pago de 800 millones de pesos como indemnización. El resto de los inculpados fueron sententaciados a penas que oscilan entre los 3 años y los 61 días de presidio.
3. Juan Pablo Dávila y Codelco
Año de descubrimiento: 1994
Principales inculpados: Juan Pablo Dávila
Monto defraudado: 200 millones de dólares
Pero si de grandesdesfalcos se trata, ninguno ha logrado superar todavía el que se gestó en la mente de un solo hombre: el operador de mercados a futuro, Juan Pablo Dávila.
Encargado de cerrar las ventas de cobre con agentes extranjeros, Dávila tenía acuerdos con varios de ellos para inflar las comisiones que pagaba la cuprífera estatal, repartiéndose posteriormente los excedentes.
Los montos desviados llegaron a...