CERTIFICACIO N GENE RICA DE SOCIEDADES LIMITADAS

Modelo de certificación
Certificación (en extracto)
Don *, Administrador único (o solidario, o Don * y Don *, administradores mancomunados, o Don * Secretario -o Vicesecretario- del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente-o del Vicepresidente), de la compañía mercantil * S.L., con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil,
CERTIFICO:
I.- Que en el libro de Actas de laSociedad figura la correspondiente a la Junta General celebrada el día *, (atención: en acuerdos de Juntas celebradas a contar del 24-12-2014 se dirá: en la que los asuntos sometidos a la Junta fueron votados separadamente conforme al art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital) y de la que resulta lo siguiente:
A.- La Junta se celebró en el domicilio social, con carácter de Universal,figurando el nombre y firma de los asistentes (socios y representantes de éstos) a continuación de la fecha, lugar y orden del día. La celebración de la Junta fue aceptada por unanimidad por todos los asistentes.
B.- Actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, DON * y Don *, elegidos por unanimidad entre todos los socios asistentes (en caso de Consejo de ADMINISTRACIÓN, salvo otradisposición de los estatutos, se dirá: actuaron de Presidente Don * y de Secretario Don *, que, a su vez, lo son del Consejo de administración).
C.- Constituyó el orden del día, aceptado por todos los asistentes el siguiente: (indicación del objeto)
D.- El Acta fue aprobada a continuación de su celebración y firmada por todos los asistentes, (o dentro de quince días por el Presidente de la Junta y losdos socios interventores nombrados uno en representación de la mayoría y otro por la minoría), cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil
II.- Que entre los acuerdos sometidos a votación y aprobados por unanimidad por todos los reunidos, (o expresar mayoría) figuran los siguientes:
......
III.- Que en cuanto se refiere a elevar a públicos losanteriores acuerdos, consta en el Acta lo siguiente:
- Facultar al Administrador único (o a los solidarios, a dos mancomunados, a uno o varios miembros del Consejo de Administración), de la sociedad, Don * para que, de conformidad con la Ley, pueda: Acudir ante Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los anteriores acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios,tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.
Y para que conste, a los oportunos efectos, libro el presente certificado, en *, a *.
(Firma del/los certificante/s y si es el Secretario del Consejo de Administración: Vº Bº del Presidente)
Comentario
Es el presente un modelo genérico de certificación, en extracto, de acuerdos deJunta universal de una S.L.
Es el presente un modelo genérico de certificación, en extracto, de acuerdos de una Junta Universal de una SL. Para cada caso concreto (modificación de Estatutos, aumento o reducción de capital, escisión, disolución, cese y nombramiento de cargos, etc.) existe un Formulario concreto, en el que se detallan las especialidades del caso.
Precisión terminológica
El Tribunal Supremoentendió que, en sede de SL, (al parecer deberíamos aplicarlo también a las SA) las Juntas o son ordinarias o son extraordinarias o son universales y que no existe en nuestros Derecho la que muchas veces hemos llamado Junta extraordinaria universal (referida a una junta no ordinaria y celebrada con asistencia de todos lo socios). Según ello: serán juntas ordinarias las ordinarias convocadas; seránjuntas extraordinarias las extraordinarias convocadas y serán universales las que se celebren con asistencia de todos lo socios, sea que deseen celebrar la junta ordinaria o una extraordinaria.
Pero la Sentencia nº 784/2010 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 9 de Diciembre de 2010 [j 1] indica que:
«El artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas, en clasificación mantenida hoy en el artículo 163 de...