CODIGO DEL BUEN COMERCIO

Código de Buen Gobierno
Corporativo
Vicepresidencia Jurídica

Organización y Métodos
Porvenir S.A. - Copyright

Proceso: Apoyo Jurídico

Subproceso: N.A.

Fecha de Vigencia: Febrero 29 de 2012

Versión: 1.7

Código de Buen Gobierno

CONTENIDO
CAPITULO I
PRESENTACION.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
1. PRESENTACIÓN
2. AMBITO DE APLICACIÓN
TÍTULO SEGUNDO
NUESTRAENTIDAD
1. OBJETO SOCIAL.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Fondos de Pensiones Obligatorias.
Fondos de Cesantías.
Fondos de Pensiones Voluntarias.
Otros Patrimonios Autónomos.

2.

MISIÓN.

3.

VISIÓN.

4.

SITUACIÓN DE CONTROL.

5.

ORGANIGRAMA.
TÍTULO TERCERO
DE LA SOCIEDAD Y SU GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.CONFORMACIÓN.

2.

REPRESENTACIÓN.

3.

FUNCIONES.

4.

REUNIONES.
4.1.
4.2.

Reuniones Ordinarias.
Reuniones Extraordinarias.

5.

CONVOCATORIA.

6.

QUÓRUM.
6.1.
6.2.
6.3.

Deliberatorio.
Decisorio.
Falta de Quórum Deliberatorio.

7.

ASAMBLEA UNIVERSAL.

8.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

9.

OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES.
2

Código de Buen Gobierno10.

ELECCIÓN DE CUERPOS COLEGIADOS.

11.

LIBRO DE ACTAS.

CAPÍTULO SEGUNDO
ADMINISTRADORES
1. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES.
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.
3. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES CON DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
4. JUNTA DIRECTIVA Y REGLAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.4.13.

Composición.
Calidades para ser Miembros de la Junta Directiva.
Elección de Miembros.
Suplentes.
Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva.
Atribuciones de la Junta Directiva.
Reuniones y Convocatoria.
Quórum.
Libro de Actas de las Reuniones de la Junta.
Reuniones no Presenciales.
Información para los Miembros de la Junta Directiva.
Remuneración.
Evaluación y Controlde las Actividades de los Administradores.

5. COMITÉS DE APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Miembros.
Funciones.
Elección.
Reuniones y Convocatoria.
Quórum.
Presidente ySecretario del Comité.
COMITE DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.
Miembros del Comité.
Funciones del Comité.
Elección.
Reuniones y Convocatoria.
Quórum.
Presidente y Secretario del Comité.
COMITÉ DE AUDITORÍA.
Alcance de la Gestión del Comité de Auditoría.
Miembros del Comité de Auditoría.
Funciones del Comité de Auditoría.
Actas del Comité de Auditoria.
Reuniones del Comité de Auditoría.Quórum.
Presidente y Secretario del Comité de Auditoría.
Informes sobre las tareas desarrolladas y las conclusiones alcanzadas por el Comité.
Informes al Comité de Auditoría.
3

Código de Buen Gobierno

5.4.

COMITÉ DE INVERSIONES

5.4.1. Miembros.
5.4.2. Funciones del Comité de Inversiones.
5.4.3. Reglas de Funcionamiento.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

COMITÉ DE RIESGOS.
. Miembros.Funciones del Comité de Riesgos.
Reglas de Funcionamiento.

6. REPRESENTACIÓN LEGAL.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Elección.
Funciones.
Calidades.
Remuneración.

7. COMITÉS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

COMITÉ DE PRESIDENCIA
Miembros.
Funciones.
Reglas de Funcionamiento.

COMITÉ DE APOYO DE RIESGOS
Miembros.
Funciones.Reglas de Funcionamiento.

8. SECRETARIO DE LA SOCIEDAD.
8.1.
8.2.

Designación.
Funciones.
TÍTULO CUARTO
DEL CONTROL
CAPÍTULO PRIMERO
CONTROLES EXTERNOS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

REVISORÍA FISCAL.
Elección y Posesión.
Pautas para la elección.
Periodo del Revisor Fiscal.
Remuneración del Revisor Fiscal.
Funciones del Revisor Fiscal.

2.

SUPERINTENDENCIA...