como tener un buen peinado

2. Observe el video “Lavado del dinero el blanqueo del crimen” y luego de forma individual conteste lo siguiente:
LAVADO DE ACTIVOS
RTA: El lavado de activos tiene 3 etapas que son la colocaciónque quiere decir, cuando metes dinero sucio al sistema bancario, la estratificación es mover el dinero a un nuevo país libre de impuestos y después se mueve a otra parte del país sin impuesto enotra parte del mundo y por ultimo esto lo mueven a otra parte del mundo para fundar una falsa compañía financiera, y de estas tres etapas hay 2 alternativas que son la detención que es el juego de todaslas entidades privadas, la ley tiene el derecho de informar cualquier fraude que se esté realizando y la prevención quiere decir que si no se hace este reporte viene la sanción
BLANQUEAR Y OFFSHORERTA: son conexos vinculados al lavado de activos porque garantizan el anonimato de organizaciones criminales y personas asegurándoles la impunidad para lavar sus activos
CUANDO SE CREA EL GRUPO DEACCION FINANCIERA INTERNACIONAL GAFI Y CUAL ES SU FINALIDAD
RTA: cuando se crea el grupo de acción financiera internacional GAFI y cuál fue su finalidad: se crea en 1989 y dio sus cuarentarecomendaciones para detectar aquellas sospechosas bandas para combatir el blanqueo de capitel de origen delictivo
MENCIONE ACTIVIDADES PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS
Narcotráfico o estupefacientesContrabando de armas
Corrupción
Desfalco
Fraude fiscal
Crímenes de guante blanco
Prostitución
Malversación publica
Extorsión
Secuestro
Trabajo ilegal
Piratería
Terrorismo

QUE ENTIENEDEPOR ARAISO FISCAL
RTA: es algunas de las islas que tiene el mundo que manejan 500 mil millones de dólares de patrimonios personales en los bancos de la isla provenientes del exterior de la isla y queexisten como depósitos en cuentas que son cuentas electrónicas porque el dinero nunca va a las islas pasa por ahí para ir a los principales centros financieros del mundo
DESDE CUANDO INCLUYEN EN...