CONTROVERSIA

ASPECTOS RELEVANTES DE LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓNDE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
El 17 de octubre de 2012, el Poder Ejecutivo Federal publicó la Ley Federalpara la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de laFederación, de conformidad con el artículo Primero Transitorio.
Esta ley adopta los estándares internacionales más avanzados en materia de prevención al lavado de dinero a la vez que establece un sistemade vanguardia protegiendo a la economía nacional a través de una coordinación interinstitucional para recabar elementos útiles para prevenir e investigar el delito de operaciones con recursos deprocedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones criminales y el evitar el uso de los recursos para su financiamiento.Asimismo, México da cumplimiento a las Recomendaciones del GrupoAcción Financiera Sobre Blanqueo de Capitales (GAFI, por su acrónimo en francés) que versan sobre Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.
Protección de la información y de los datospersonales de quienes presenten los Avisos
Para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita la información se considera confidencial yreservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes loshayan presentado, por lo que los servidores públicos guardarán la debida reserva de la identidad y datos personales.Los Avisos en ningún caso tendrán, por si mismos, valor probatorio pleno y durantelas investigaciones y procesos penales se mantendrá bajo resguardo absoluto la identidad y cualquier datos personal que se obtenga derivado de la aplicación de la Ley.
Objeto de la Ley:
Establecer...