Convención Naciones Unidas vs

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000,
mediante Resolución A/RES/55/25
Fecha entrada en vigor: ver artículo 38
Artículo 1
Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizadatransnacional.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a)
Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, unbeneficio económico u otro beneficio de orden material;
b)
Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena
más grave;
c)
Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente
para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembrosfunciones formalmente definidas ni haya continuidad en la
condición de miembro o exista una estructura desarrollada;
d)
Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
e)
Por "producto del delito" se entenderá los bienesde cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f)
Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control
temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad
competente;
g)
Por "decomiso" se entenderá la privación concarácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
h)
Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6
de la presente Convención;
i)
Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territoriode uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas
en la comisión de éstos;

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j)
Por "organización regional de integración económica" se entenderá una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que
sus Estadosmiembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la
presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o
adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.Artículo 3
Ámbito de aplicación
1.
A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:
a)
Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y
b)

Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Conven-

ción;
cuando esos delitos sean de caráctertransnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado.
2.
A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter
transnacional si:
a)

Se comete en más de un Estado;

b)
Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
c)
Se comete dentro de un solo Estado pero...