convocatoria samblea de accionistas

C O N V O C A T O R I A
Con fundamento, en los Artículos 178, 179, 182, 183, 186, 187, 189, 190, 191, de la Ley General de Sociedades Mercantiles,así como en las Clausulas, Decima Primera, Decima Segunda, Decima Quinta, Decima Octava, Decima Novena y Vigésima de Nuestra Acta Constitutiva, elAdministrador Único de INGENIERIA CONSTRUCCION S.A. de C.V. convoca a todos sus Accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevara acabo a las 9.00 A.M. del día 04 de Febrero de 2014, en su domicilio Social, Cito en Calle Francisco I. Madero S.N. Colonia Deportiva , de la ciudad ypuerto de Salina Cruz Oaxaca, de Acuerdo al Siguiente:
O R D E N D E L D I A
1. Lista de Asistencia y declaratoria de la Existencia del QuórumLegal de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Poner a Consideración de la Asamblea, el Aumento del Capital Social de laSociedad , o en su caso la aceptación dentro del seno de la Sociedad Nuevos Accionistas, Discusión y Acuerdos que Procedan.
4. Poner a Consideración dela Asamblea la Ratificación, Remoción y/ o Nombramiento en su Caso, del Administrador Único y comisario de la Sociedad, Discusión y Acuerdos que procedan.5. Poner a consideración de la Asamblea el Otorgamiento de amplios Poderes cumplidos y Bastantes a la Persona o personas que representaran a la SociedadDiscusión y Acuerdos que Procedan.
6. Clausura de la Asamblea.


Salina Cruz Oax., a 15 de Enero de 2014.

Juan Santos Soto
ADMINISTRADOR UNICO