Convocatoria De Accionistas

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V., tomado en sesión de fecha 27 de julio de 2005
y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por
los Artículos Noveno, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto delos Estatutos Sociales, se convoca a los
accionistas de la Sociedad para que concurran a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se efectuará a partir de
las 10:00 horas del día 20 de septiembre de 2005, en el Salón "Fundadores" del Club Industriales, A.C., ubicado en la Av. Parte Aguas
No. 698, Col. Loma Larga, en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, para tratar losasuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto de la conversión de las acciones representativas de la parte
variable del capital social de la Sociedad, en acciones representativas del capital social mínimo fijo no sujeto a retiro.
Resoluciones al respecto.

II.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto delaumento a la parte variable del capital social de la Sociedad,
mediante la emisión de acciones no suscritas con plenos derechos de voto y sin derechos de voto o de voto restringido, en
las proporciones permitidas conforme a la Ley del Mercado de Valores, para su colocación entre el público inversionista, en
términos del Artículo 81 de dicha Ley y el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, todoello sujeto a la aprobación y
condiciones que señale al efecto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Resoluciones al respecto.

III.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto de la realización de una oferta pública primaria de las acciones
emitidas como resultado del aumento de capital a que se refiere el punto anterior, en el mercado de valores de México, condistribución en los mercados del exterior. Resoluciones al respecto.

IV.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto de la reforma al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, para
efectos de reflejar los acuerdos adoptados en desahogo de los puntos anteriores. Resoluciones al respecto.

V.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto de la designación demandatarios y/o delegados especiales que
den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Se hace del conocimiento de los accionistas de Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. que el aumento en la parte variable del capital
social a que hace referencia el Punto II del Orden del Día, se llevará a cabo en términos del Artículo 81 de la Ley del Mercado de
Valores, con el fin defacilitar la oferta pública de las acciones que se emitirán al efecto. En este sentido, se informa que, como parte
del Punto II del Orden del Día, se solicitará a los accionistas la renuncia expresa al derecho preferente de suscripción que les otorga el
Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales. Habiendo quórum en términos de los Estatutos
Sociales, el acuerdoque se tome producirá todos sus efectos, alcanzando a los accionistas que no hayan asistido a la Asamblea, por
lo que la Sociedad quedará en libertad de colocar las acciones entre el público, sin hacer la publicación a que se refiere el Artículo
antes citado. Asimismo, se informa que cuando una minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social, vote en contra
de la emisión deacciones no suscritas, dicha emisión no podrá llevarse a cabo. Cualquier accionista que vote en contra de las
resoluciones durante la Asamblea podrá ejercer el derecho a que se refiere la fracción XII del Artículo 81 de la Ley del Mercado de
Valores en vigor.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán entregar el original de la tarjeta de admisión correspondiente, la cual se...