Copia de citaciones de auto de apertura

AUTO DE APERTURA DE PROCESO DE ESPONSABILIDAD FISCAL NUMERO 022-2008

DEPENDENCIA COMPETENTE DIRECCION DE ACCIONES JURIDICAS Y FISCALES

NOMBRE DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:

-WILMAN ESTRADA NAVARRO
CC. 72.181.427 de Barranquilla (Atlántico)

-PEDRO OLIVELLA

-JOSE ARBEY GIL PEREZ

-LUIS CARLOS BRITTO

-CARLOS PEREZ

CUANTÍA: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOSCUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($55.746.200, oo)

ENTIDAD AFECTADA: ALCALDIA DE ASTREA (CESAR)
NIT: 892.301.541-1

COMPAÑÍA ASEGURADORA: NO EXISTE

En la ciudad de Valledupar a los once (11) días del mes de marzo de dos mil ocho 2008.

El Suscrito Director de acciones jurídicas y fiscales de la Contraloría General del departamento del Cesar, funcionario instructor de enejercicio de la competencia conferida en la resolución No 001 del dos (2) de febrero de 2000 y los Artículos 267-268 y 271 de la Constitución Política de Colombia, Art. 40 de la ley 610 de agosto 15 de 2000, procede a dictar AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NUMERO 022 de 2008, con base en la denuncia presentada ante la contraloria general de la República, por el señorGARIBALDIS LOPEZ ACUÑA, por el presunto delito de estafa del cual fue victima el municipio de ASTREA CESAR, siendo presuntos responsables los señores: WILMAN ESTRADA NAVARRO ex tesorero del municipio de ASTREA, JOSE ARBEY GIL PEREZ, LUIS CARLOS BRITTO, PEDRO OLIVELLA responsables de los cobros de los cheques en la oficina financiera BANCO AGRARIO DE COLOMBIA sucursal de Astrea Cesar.

FUNDAMENTOSDE HECHOS:

1. Con base a lo expuesto en la denuncia presentada por el señor GARIBALDIS LOPEZ ACUÑA, alcalde del municipio de Astrea para la época de los hechos, el día (23) de febrero de 2006, se enteró por intermedio del tesorero del municipio WILMAN ESTRADA NAVARRO, de las anomalías que se están presentando en el manejo de la cuenta corriente numero 02402000075-8 denominada municipiode ASTREA Saneamiento Básico Agua Potable, en dicha fecha el tesorero recibió una llamada del centro de operaciones del Banco Agrario sucursal Bucaramanga para la confirmación de los cheques 0000194 girados a nombre de ALBERTO ALVAREZ, por valor de $18.320.000.oo recibido en consignación y el cheque No 0000195 girado a DISTRIBUIDORA GIL S. A. Y /O JOSE GIL PEREZ, por valor de $19. 560.000.oorecibido en consignación en el Banco Agrario plaza San Alberto Cesar, este municipio no ha girado esos cheques, pues el talonario original y los cheques originales están en nuestro poder, es decir falsificaron los cheques, la firma del alcalde y del tesorero.

2. Teniendo en cuenta lo sucedido anteriormente solicitamos al Banco Agrario el estado de las cuentas (extracto Bancario) con sorpresavemos que aparecen otros cheques cuyo números seriales son 0000193 por valor de $ 17.380.000.oo dicho cheque fue consignado en una sucursal del Banco Agrario de Medellín el 15 de febrero de 2006; cheque numero 0000196, girado a nombre de distribuidora GIL Y/O JOSE GIL PEREZ, cheque numero 0000200 girado a nombre de LUIS CARLOS BRITTO por la suma $17.840.500 fue consignado el día 10 de febrero de2006 a la cuenta de ahorro numero 413313005049 a nombre de JOSE GIL PEREZ, estos cheques al igual que los relacionados en el hecho primero no pertenecen a la chequera original ya que se encuentran en nuestro poder, pues al igual que los anteriores falsificaron las firmas y los cheques. Siendo así podemos demostrar que de nuestra chequera original solo hemos girado desde el serial No 0000101 al000139 y se encuentra cheque sin girar desde el serial No 0000140 hasta 0000200.

3. Se nota la falsedad de los cheques a simple vista, pues del cheque verdadero el numero 0000196 que lo tenemos en nuestro poder, vemos que el numero de la cuenta se inicia con el numero 8, mientras que el cheque falso el primer numero de la cuenta inicia con el numero 5, de igual manera ocurre con el cheque...