Corrupción

1.1. Contexto general del blanqueo de capitales
Introducción
El blanqueo de capitales es a comienzos del siglo XXI uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social en un número importante de países. Esta incidencia tiene distinto impacto entre los países desarrollados o de primer orden económico y aquellos otros países en vías de desarrollo o de segundonivel económico. La referencia a ambos grupos de países se debe a las distintas peculiaridades, causas y efectos que ocasionan en unos y otros el blanqueo de capitales. En el caso de los primeros, países desarrollados, el mismo crecimiento económico, tecnológico y social de estos países facilita los cauces y las posibilidades para que los capitales producto de una mayoría de delitos con una finalidadeconómica o ánimo de lucro se integren en la economía legal, entendiendo por economía legal aquella cuyos flujos están controlados por los poderes públicos, o dicho de otro modo, capitales que aparecen en la contabilidad pública porque han pagado impuestos y por tanto obedecen a transacciones lícitas que permiten detentar unos títulos de propiedad (activos financieros, inmuebles, bienes deconsumo) u otro tipo de contratos mercantiles.
Algunos de estos países desarrollados tienen las mayores tasas de blanqueo de capitales mediadamente cuantificables, países como Estados Unidos, España , Italia y Canadá entre otros. El principal motivo de esta mayor tasa de blanqueo de dinero se debe a las posibilidades que ofrece su crecimiento económico, la importancia del sector servicios, lapenetración yuso de las tecnologías informáticas, su volumen de operaciones financieras, el mayor desarrollo e innovación de los productos financieros y la presencia de empresas multinacionales y globales.
En los segundos, países no desarrollados, las causas son de otro tipo: necesidad de los capitales delictivos para su desarrollo económico, caso de las drogas en los países productores e intermediarios,el clima o entorno de delincuencia y de marginalidad que hacen del beneficio económico de las actividades delictivas una fuente de riqueza de inestimable valor además de la corrupción estatal en que están sumidos algunos de estos estados; consecuencia de esta corrupción se deriva una legislación atrasada en la persecución de los delitos, una supervisión débil o ineficaz de las actividadesfinancieras, unos cuerpos de seguridad faltos de formación y motivación para la persecución de los delitos y la falta de cooperación internacional que posibilite atajar las operaciones delictivas nacidas en su entorno geográfico.
Por otro lado el estado actual de la tecnología, el transporte internacional, el desarrollo económico-social y la innovación financiera acentuado por la desaparición de lasfronteras que delimitaban el Estado-territorio nos sitúa en un nuevo contexto de actuación y desarrollo de las actividades de blanqueo de capitales. Antecedentes
El blanqueo de capitales tiene una larga tradición en la historia económica de los países. La falsificación de dinero ya se encuentra hacia el año 580 A.C. por los aqueos en Grecia donde se acuñaban las monedas por una sola cara y sobre laque se aplicaban capas de plata de inferior calidad. Intriago cita a Anais y su esposa Sativa en el intento de ocultar el dinero a Pedro por la venta de un campo ; también se considera como uno de los inicios de las prácticas de blanqueo de dinero la calificación por parte de la Iglesia de la usura como delito en la Edad Media, este hecho hizo que prestamistas y usureros para no renunciar alcobro de los intereses sobre los préstamos concedidos idearán fórmulas para hacer posible el cobro de los intereses mediante un contrato de venta con pacto de retrocesión con el objeto de eludir la prohibición de usura; Sterling Seagrave lo sitúa en la China Imperial hace más de 3.000 años donde los mercaderes chinos ocultaban el dinero fuera de la jurisdicción, inflando los precios y comprando...