Delitos Económicos y Tributarios , Derecho Penal

Especular, puede ser una operación comercial perfectamente legal. Pero la idea a la que te refieres, es "procurar provecho o ganancia fuera del trafico mercantil". Vamos que puede ser comprar o vender, y no pagar impuestos por ello.
Adulterar, puede ser falsificar algo. Por ejemplo, vender mercancía de cierta marca, que no ha sido fabricada por el que lo diseño, y registro la marca.Acaparar: "Adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o encarecimiento". Puedes retener en tu casa, azucar, harina, etc. En suficiente cantidad que suba el precio y después aprovechándote de la necesidad de las personas ganar mas dinero.
En cuanto al falseamiento de pesas y medidas, es cuando manipulas los aparatos de medida, con el fin deganar dinero. Por ejemplo, en la bascula de un mercado, en vez de vender un kilo ₧1000 gramos, el fiel de la balanza marque un kilo, y se vendan 900 gramos.
Caso de delito de acaparamiento
El Ministerio Público imputó a José Vicente Ríos Zraiby, propietario del Grupo Decaro Motors, concesionario ubicado al final de la avenida Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara, por acaparar vehículos quehabían sido asignados a clientes.
El fiscal 5° de esa entidad, Briner Daboín, imputó al propietario del concesionario por presuntamente incurrir en los delitos de acaparamiento y asociación para delinquir.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 6° de Control de Lara, instancia que admitió la precalificación fiscal y acordó medidas cautelares para Ríos Zraiby, las cuales consistenen la presentación de dos fiadores que devenguen, cada uno, un sueldo de 180 unidades tributarias (19 mil 260 bolívares), presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.
La investigación se inició el 02 de febrero de este año por reiteradas denuncias de los clientes de ese concesionario, quienes manifestaron que habían realizado todos los trámites necesarios para la adquisición devehículo y, sin embargo, los carros no se los entregaban.
Al referido concesionario presuntamente siempre llegaban vehículos, pero los mismos eran asignados a familiares y amigos de Ríos Zraiby.
Ante esta situación, el fiscal del caso solicitó un allanamiento a la vivienda del propietario del Grupo Decaro Motors, residencia en la que fueron localizadas seis camionetas Ford, modelo Explore, año2013.
En otros dos allanamientos realizados en la casa de un familiar de Ríos Zraiby y de uno de sus empleados, se decomisaron cuatro Ford, modelo Fiesta, año 2014, y otra camioneta Ford, modelo Explore.
¿Cuáles son los tipos comunes de delitos financieros?
Los siguientes son delitos financieros cometidos típicamente contra los bancos e instituciones financieras:
Kiting: Este tipo de fraudecon cheques utiliza una combinación del tiempo entre el depósito de un cheque y su presentación para su pago por el banco y la buena voluntad del banco receptor para anticipar los fondos contra el balance no cobrado. En muchos esquemas de kiting, varias cuentas son manipuladas cuidadosamente en diferentes bancos para hacer aparecer que el comportamiento de la cuenta es predecible y de bajo riesgopor lo que tienta al banco a anticipar los retiros contra fondos aún no cobrados. Dado que muchas de las cuentas de negocios honestos operan con balances de cuentas al descubierto o escasos, con frecuencia es difícil detectar el verdadero esquema del kiting. Al dejarlos pasar sin detectarlos, los kitings pueden acarrear importantes pérdidas a los bancos.
Falsificación: Para un negocio, lafalsificación típicamente tiene lugar cuando un empleado expide un cheque sin la adecuada autorización. Los delincuentes roban un cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local o en el banco en la ventanilla del cajero, utilizando probablemente una falsa identificación personal. La falsificación también puede significar la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de...