derecho

Ley contra el lavado de dinero.
El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada
“Ley federal para la prevención e identificación de operaciones conrecursos de
procedencia ilícita”, mejor conocida como “Ley contra el lavado de dinero”, (la
“LCLD”).
De acuerdo con el artículo primero transitorio de la LCLD, entrará en vigor a los nueve
mesessiguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; esto es, el
día diecisiete de julio del año dos mil trece.
La LCLD tiene por objeto proteger el sistema financiero y laeconomía nacional, con
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos ilícitos, con una coordinación interinstitucional, para investigar y perseguir losdelitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos
últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los
recursos para sufinanciamiento.
Dentro de las actividades vulnerables reguladas por la LC
se encuentran las
vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de
tarjetasde crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el
otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la
construcción, desarrollo o compra-venta debienes inmuebles, la comercialización de
obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
De acuerdo a la LCLD, las autoridades señaladas en la misma,encargadas de vigilar su
cumplimiento y aplicar las disposiciones establecidas, son la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Procuraduría General de la República y la Unidad Especializada enAnálisis Financiero de la propia Procuraduría. Dichas dependencias tendrán, entre otras
funciones
I.- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
a).- Recibir los avisos de las consideradas...