derecho


“CORPORATIVO MAPAFALIA DE MEXICO”, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
25 DE AGOSTO DE 2014.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del díaveinticinco de agosto de dos mil catorce, se reunieron en el domicilio social de “CORPORATIVO MAPAFALIA DE MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con el objeto decelebrar la presente asamblea de accionistas.
El señor MARCO ANTONIO CAMPOS PARADAN, presidió la asamblea y actuó como secretario y escrutador la señora PATRICIA EUGENIA OJEDA MARTINEZ.
El secretario yescrutador de la asamblea certifican que se encuentran plenamente representadas todas y cada una de las acciones que constituyen la presente sociedad, de acuerdo con el libro de registro de accionistasde la misma:
ACCIONISTAS
ACCIONES
TOTAL
MARCO ANTONIO CAMPOS PARADAN
40,000
$40,000.00
PATRICIA EUGENIA OJEDA MARTINEZ
10,000
$10,000.00
TOTAL
50,000
$50,000.00

Visto el cómputorealizado por el escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea por estar reunida la totalidad de los accionistas.
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea da lectura al orden deldía:
ORDEN DEL DIA.
I. Informe del Administrador Único, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013;
II. Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de lasociedad al 31 de diciembre de 2013, previo informe del Comisario; aplicación de resultados.
III. Remuneración al Administrador Único y Comisario;
IV. Aprobación del reparto de dividendos provenientes dela cuenta de utilidades fiscales netas;
V. designación de Delegado Especial
A continuación la asamblea procedió a desahogar todos y cada uno de los puntos del Orden del Día en la forma siguiente:I.- INFORME DEL ADMINISTRADOR UNICO.
En desahogo del PRIMER punto del Orden del Día, el Administrador Único, sometió a la consideración de los accionistas el informe a que se refieren los incisos...