Director

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
GCA Empresarios e Inversionistas, S.A. DE C.V.,


En la ciudad de Cancún Quintana Roo, siendo las 12:00 hrs, del dia 17 del mes de Septiembre del año 2010 , en el domicilio social de la sociedad ubicado en la finca marcada con el numero ______________________ en la ciudad de Cancún Quintana Roo; reunidos los señores___________________________________________________________; en los términos de los artículos 178, 179, 182, 183, 188 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles; estando presente los socios de la sociedad denominada “GCA EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores ___________________________, mismos que corresponden al 100% de la parte accionaria de sociedad se reúnen bajoel siguiente orden del día: I.- Lista de asistencia, designación de presidente de la asamblea, secretario y escrutador que habrán de presidir la asamblea; II.- Reporte de los escrutadores y declaración de quórum suficiente que permita estar legalmente instalada la asamblea; III.- Presentacion y en su caso la aprovacion en la admicion de 2 nuevos socios los señores ____________________________; IV.-Aumento del Capital fijo de la sociedad y reforma a la clausula Primera de las Clausulas Transitorias de los estatutos de la sociedad; V.-Designación de delegado especial, para la protocolización del acta que se levante con motivo de la asamblea. Acto seguido se procedió al desahogo del orden del día en los siguientes términos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Lista de asistencia, designación de presidente de la asamblea, secretario y escrutador que abran de presidir la asamblea.- el administrador de la sociedad “XYZ” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, realiza el pase lista de asistencia de los socios.
Dado lo anterior se procede en el acto anombrar a los socios reconocidos, mismos que fueron nombrados uno a uno
1 ____________________________
2 ____________________________

Donde se hace constar que en esta sociedad existe un total de ­2 dos socios con sus derechos legalmente reconocidos y vigentes, mismos que fueron nombrados uno a uno, y una vez terminado el pase de lista se hace constar que se encuentran presentes el 100%de los socios de la sociedad “XYZ” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Acto seguido la señora _________________________ propone al señor ____________________ como presidente de la asamblea, como secretario propone a_______________________ y escrutador la señora ___________________, única en el uso de la voz solicita se someta a consideración de la asamblea que se le permita presidir lostrabajos de la misma, propuesta que fue sometida a votación, solicitud que fue sometida a consideración de la asamblea general obteniéndose 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que al tenerse el 100 % de la votación de los socios de esta Asamblea General de Accionistas Extraordinaria se tiene por aprobado la designacion de quienes presidiran la presente Asamblea General deAccionistas Extraordinaria, recayendo los citados nombramientos en señor _____________________, como presidente, a la señora _____________________ como secretario y a la señora __________________________ como escrutador respectivamente.
Con lo anterior queda debidamente desahogado este punto del orden del día, en todos sustérminos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Reporte del escrutador y declaración de quorum suficiente que permita estar legalmente instalada la asamblea. Acto seguido el presidente de la asamblea informa a la asamblea que existe quorum legal para celebrarse esta asamblea y tratar los asuntos comprendidos en la convocatoria,...