Doral
Páginas: 6 (1441 palabras)
Publicado: 2 de diciembre de 2014
La empresa Doral aseguro en todo momento que la historia de la institución siempre ha sido clara y transparente. El record histórico del banco desde que inicio el proceso ha sido de la siguente forma:
Entre el 1998 y 2005 varios bancos en Puerto Rico inflaron sus activos.
* Entre 1998 y 2005 – Doral maquilla sus informes financieros, alterando los valores y los activos de la institución.2005
* Junio 2005 – Doral y Hacienda entran en un acuerdo contributivo. Doral paga $2.5 millones en contribuciones por sus ganancias de capital.
2006
* Febrero 2006 – Ocurren varias cosas a la vez. El Securities and Exchange Commission ( SEC ) investiga a toda la banca en Puerto Rico.
* Febrero 2006 – Doral llega a un acuerdo contributivo con Hacienda para el pago de unos créditos, como elsobrepago de las tasas del IOS.
* Febrero 2006 – El SEC investiga a Doral por alterar los valores. Como parte de esa pesquisa, resulto convicto Mario Sammy Levis, Tesorero de Doral. Fue sentenciado a 5 años en el 2010. Levis manipuló el valor de los activos de Doral para inflar el precio de la acción.
* Febrero 2006 – Entonces Doral radica ante el SEC la revision de sus informes financieros. Comoparte de esa revisión se descubre que Doral pago contribuciones de más.
* Agosto 2006 – Cambia la gerencia de Doral con el presidente Glen Wakeman.
* En el 2006 varios bancos entran en transacciones con la SEC por la misma situación de inflar los valores. Los bancos que transan con la SEC fueron Doral, RG, First Bank. Los demás bancos no hicieron nada en ese momento sino más adelante. FirstBank en el 2007, RG cerró y Banco Popular lo hizo en el 2011. Doral tenía que ajustar sus planillas.
* 19 de septiembre 2006 – Glen Wakeman transa con la SEC la investigación contra Doral por $25 millones. Esa investigación de la SEC concluyó que Doral había sobreestimado sus ingresos por $921 millones durante los años 2000 al 2004.
* 26 de septiembre de 2006 – Dias después, Doral y sus afiliadasentran en un acuerdo con Hacienda de como van a tratar el ajuste de las planillas. El gobierno de Anibal Acevedo Vila, le reconoce a Doral un credito contributivo (deffered tax asset) de $889 millones, amortizados a 15 años, para que Doral no pidiera un reintegro ya que Hacienda teniaa problemas de efectivo. Ese acuerdo lo firmó Carlos Serrano, secretario auxiliar de Rentas Internas bajo el extitular de Hacienda Juan Carlos Méndez.
* Conclusiones al 2006:
— Desde el 2006 bajo la administración PPD el gobierno reconoce que le debe dinero a Doral.
— Reconocen la deuda porque las autoridades federales intervienen
— El acuerdo con Doral se basa en lo que determina la SEC
— El gobierno no tenía dinero. Esto coincide con un problema fiscal sin precedente que provocó el cierre del gobierno,que ocurrió en mayo de 2006.
2007
* Doral empieza a buscar capital en los mercados privados para recapitalizarse.
* 17 de junio de 2007 – Doral y Hacienda llegan a un acuerdo de que las gestiones de capital de Doral no afectan lo pactado anteriormente por el gobierno de Acevedo Vila.
* Julio 2007 – Doral cierra la transacción de recapitalización donde obtiene $600 millones en fondos decapital privados.
2008
* Febrero de 2008 – Hacienda establece que el acuerdo contributivo de $889 millones del 2006 se extiende y le aplicaría a Doral y a sus afiliadas. Esto lo firmo Victor Lledo, el secretario auxiliar de rentas internas, en representación del secretario de Hacienda Guillermo Davila, bajo la administracion de Anibal Acevedo Vila.
Conclusiones:
— Bajo el gobierno de Anibal AcevedoVila se hicieron 5 acuerdos contributivos entre Hacienda y Doral.
2009
* Septiembre 2009 – Doral y sus afiliadas entran en acuerdo con Hacienda. Hacienda le da moratoria de 2 años para extender la moratoria del 2006. Este acuerdo lo firma Pablo Hymovitz Cardona, secretario auxiliar de rentas internas bajo el secretario de Hacienda Juan Carlos Puig, bajo la administracion de Luis Fortuno....
Entre el 1998 y 2005 varios bancos en Puerto Rico inflaron sus activos.
* Entre 1998 y 2005 – Doral maquilla sus informes financieros, alterando los valores y los activos de la institución.2005
* Junio 2005 – Doral y Hacienda entran en un acuerdo contributivo. Doral paga $2.5 millones en contribuciones por sus ganancias de capital.
2006
* Febrero 2006 – Ocurren varias cosas a la vez. El Securities and Exchange Commission ( SEC ) investiga a toda la banca en Puerto Rico.
* Febrero 2006 – Doral llega a un acuerdo contributivo con Hacienda para el pago de unos créditos, como elsobrepago de las tasas del IOS.
* Febrero 2006 – El SEC investiga a Doral por alterar los valores. Como parte de esa pesquisa, resulto convicto Mario Sammy Levis, Tesorero de Doral. Fue sentenciado a 5 años en el 2010. Levis manipuló el valor de los activos de Doral para inflar el precio de la acción.
* Febrero 2006 – Entonces Doral radica ante el SEC la revision de sus informes financieros. Comoparte de esa revisión se descubre que Doral pago contribuciones de más.
* Agosto 2006 – Cambia la gerencia de Doral con el presidente Glen Wakeman.
* En el 2006 varios bancos entran en transacciones con la SEC por la misma situación de inflar los valores. Los bancos que transan con la SEC fueron Doral, RG, First Bank. Los demás bancos no hicieron nada en ese momento sino más adelante. FirstBank en el 2007, RG cerró y Banco Popular lo hizo en el 2011. Doral tenía que ajustar sus planillas.
* 19 de septiembre 2006 – Glen Wakeman transa con la SEC la investigación contra Doral por $25 millones. Esa investigación de la SEC concluyó que Doral había sobreestimado sus ingresos por $921 millones durante los años 2000 al 2004.
* 26 de septiembre de 2006 – Dias después, Doral y sus afiliadasentran en un acuerdo con Hacienda de como van a tratar el ajuste de las planillas. El gobierno de Anibal Acevedo Vila, le reconoce a Doral un credito contributivo (deffered tax asset) de $889 millones, amortizados a 15 años, para que Doral no pidiera un reintegro ya que Hacienda teniaa problemas de efectivo. Ese acuerdo lo firmó Carlos Serrano, secretario auxiliar de Rentas Internas bajo el extitular de Hacienda Juan Carlos Méndez.
* Conclusiones al 2006:
— Desde el 2006 bajo la administración PPD el gobierno reconoce que le debe dinero a Doral.
— Reconocen la deuda porque las autoridades federales intervienen
— El acuerdo con Doral se basa en lo que determina la SEC
— El gobierno no tenía dinero. Esto coincide con un problema fiscal sin precedente que provocó el cierre del gobierno,que ocurrió en mayo de 2006.
2007
* Doral empieza a buscar capital en los mercados privados para recapitalizarse.
* 17 de junio de 2007 – Doral y Hacienda llegan a un acuerdo de que las gestiones de capital de Doral no afectan lo pactado anteriormente por el gobierno de Acevedo Vila.
* Julio 2007 – Doral cierra la transacción de recapitalización donde obtiene $600 millones en fondos decapital privados.
2008
* Febrero de 2008 – Hacienda establece que el acuerdo contributivo de $889 millones del 2006 se extiende y le aplicaría a Doral y a sus afiliadas. Esto lo firmo Victor Lledo, el secretario auxiliar de rentas internas, en representación del secretario de Hacienda Guillermo Davila, bajo la administracion de Anibal Acevedo Vila.
Conclusiones:
— Bajo el gobierno de Anibal AcevedoVila se hicieron 5 acuerdos contributivos entre Hacienda y Doral.
2009
* Septiembre 2009 – Doral y sus afiliadas entran en acuerdo con Hacienda. Hacienda le da moratoria de 2 años para extender la moratoria del 2006. Este acuerdo lo firma Pablo Hymovitz Cardona, secretario auxiliar de rentas internas bajo el secretario de Hacienda Juan Carlos Puig, bajo la administracion de Luis Fortuno....
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.