Egrasado

PRIMERA SESION DE DIRECTORIO DE SOCIEDAD


S.A.


En Santiago de Chile, a __ de _________ de ____, en calle _________ N° ___, Santiago, siendo las ____ horas, se llevó a efecto la Primera Sesión de Directorio de la Sociedad _______________ S.A., con la asistencia de los Directores señores _________, ___________ y ___________. Se encuentra presente yespecialmente invitado don __________________.


I. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

Don ___________ informa a los Directores presentes que por escritura pública otorgada con fecha __ de ________ de ____, ante el Notario de Santiago don ___________ se constituyó la Sociedad Anónima Cerrada ___________ S.A. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas ______ N° ____ del Registro de Comercio deSantiago correspondiente al año ____ y se publicó en el Diario Oficial N° ______ de fecha __ de _______ de ____. En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades establecidas por la Ley, se informa a los Directores que la Sociedad se encuentra legalmente constituída.


II. PRESIDENCIA

A continuación los Directores asistentes discutieron acerca del nombramiento de Presidentedel Directorio y de la Compañía. Por la unanimidad de los Directores se acuerda designar como Presidente a don __________ quien junto con agradecer su designación pasa a presidir la sesión.


III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Don ____________ expresa que corresponde al Directorio designar al Gerente General de la Sociedad, y que para tales efectos propone a don ____________. El Directorioaprobó por unanimidad su designación y acordó que, en tanto no se designe especialmente a otra persona para el cargo, el Gerente actuará también de Secretario del Directorio.

IV. PODERES

A continuación, el Presidente hace presente a los Directores asistentes la conveniencia delegar parte de las facultades del Directorio a fin de facilitar la administración de la Sociedad y hacer más fluidala gestión de los negocios sociales. Producida una breve discusión sobre el particular, se acuerda por la unanimidad del Directorio conferir los siguientes poderes al Gerente don ________________:

a) Bienes Raíces: comprar, vender, enajenar, prometer comprar o vender, arrendar, subarrendar, y ceder a cualquier título bienes raíces o inmuebles de cualquier naturaleza, pudiendo fijar cabida,deslindes, precio y demás condiciones del contrato, constituir, cancelar, alzar y posponer derechos de hipoteca, gravar, constituir servidumbres, derechos de usufructo, u otros derechos reales sobre los mismos.

b) Créditos: contratar, contraer, suscribir y otorgar créditos tanto con instituciones bancarias, públicas o privadas, como con cualquier otra persona, natural o jurídica; en cualquiermoneda, con o sin intereses y a cualquier título, ya sea mediante contratos de mutuo, de crédito simple o hipotecario, mediante la firma de pagarés, letras de cambio o cualquier otro documento mercantil, sin límites de monto, quedando facultados para fijar las condiciones, plazos, intereses y modalidades que estime más convenientes; constituir y aceptar prendas de toda clase sobre bienes muebles,acciones, bonos, valores mobiliarios, etc.; girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar cheques, letras de cambio, giros, pagarés y cualesquiera otros documentos en el giro general de los negocios de la compañía, para depósito o cobranza en los bancos; tomar todas las medidas judiciales o extrajudiciales para proteger los intereses de la sociedad, sea protestando o de otro modo, utilizando cualesquieramedidas legales en provecho de los intereses de la sociedad en estas transacciones; retirar valores en custodia o garantía; contratar y administrar cajas bancarias de seguridad y operar con amplias facultades en el mercado de capitales; contratar sobregiros y préstamos con los bancos, Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito públicas o privadas; firmar, endosar, descontar,...