Ejemplo de acta de asamblea

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En la ciudad de puebla, Puebla, siendo las trece horas del día veinte de Febrero del d, se reunieron en las oficinas mil doce de la Inmobiliaria del Golfo, S. A., los señores Ramón RomeroSalazar y Francisco Hernandez Gonzalez, funcionarios del consejo de administración, con el objeto de celebrar Asamblea del Consejo de Administración.
Da principio esta asamblea en cumplimiento alo establecido por el articulo 53 y 54 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en vigor; acto seguido se cotejan las ventas mensuales declaradas con la efectivamenterealizadas, para lo cual de solicitan de la gerencia, los libros de contabilidad, facturas y auxiliares de ventas, así como la documentación relativa a estas operaciones, checándose con minuciosidadcada una de ellas, así como los cálculos correspondientes a la aplicación del impuesto, habiéndose aplicado debidamente aplicadas, aprobándose por unanimidad de votos estas funciones de lagerencia.
Acto continuo, se procede a elaborar citaciones para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que deberá celebrarse el día diez de Marzo del dos mil doce , misma que habrá desujetarse a lo siguiente:
I. Lectura del Acta anterior.
II. Discusión y aprobación del Balance General de la empresa, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011.
III. Dictamen delComisionario, referente a los Estados Financieros, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011.
IV. Asuntos Generales.
Aprobada por unanimidad de votos la anterior orden del día, se apruebaasimismo, llevar a efecto la convocatoria correspondiente y las citaciones personales a los señores Accionistas, con la oportunidad necesaria; no habiendo otro asunto que tratar, se da porterminada esta Acta de Consejo de Administración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, siendo las quince horas del día de su expedición.


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