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EMPRESARIOS: ASÍ EVADEN IMPUESTOS
Sesenta y tres empresas colombianas participaron en una maniobra para evadir más de 80 mil millones de pesos al fisco y, aunque casi todas se declaran asaltadas en su buena fe por terceros, hoy afrontan sanciones por más de 132 mil millones de pesos y una investigación penal.
Sesenta y tres empresas colombianas participaron en una maniobra para evadir más de80 mil millones de pesos al fisco y, aunque casi todas se declaran asaltadas en su buena fe por terceros, hoy afrontan sanciones por más de 132 mil millones de pesos y una investigación penal.
La maniobra consistió en falsificar facturas que acreditaban transacciones comerciales por más de 226 mil millones de pesos, con firmas legales ajenas a ese carrusel.
El caso es de tal envergadura que elpropio fiscal general, Luis Camilo Osorio, fue enterado de los hallazgos que desde hace 10 meses están en manos de esa entidad, próxima a tomar decisiones.
La Dian se niega a entregar información al respecto -alegando la reserva tributaria-, sin embargo EL TIEMPO estableció que en el listado de empresas salpicadas por este escándalo hay importantes exportadoras y reconocidas firmas locales.
Entreellas, Cable Unión de Occidente, con 3.800 millones de pesos en facturas falsas; Compisa Motriz S.A., con 1.690 millones de pesos; y Visión Satelital, con cerca de 3.500 millones de pesos.
Pero también hay firmas pequeñas, como Euroclero y Cía. dedicada a la venta de imágenes religiosas, que presentó facturas falsas por 70 millones de pesos: Uno hace sus cositas para poder sobrevivir. Pero esolo hace todo el mundo y solo nos caen a los pequeños , (ver recuadro).
Investigadores del caso -que ha sido liderado por la Dian en asocio con fiscales- están seguros de que la sofisticada estrategia se planeó en las instalaciones de una importante firma exportadora ubicada en Medellín y que el fraude tuvo asesoría de dos ex funcionarios de la Dian de Pereira.
Las pruebas: varias interceptacionestelefónicas.
Para ensamblar el mecanismo se usó información real como Nit, direcciones, teléfonos y nombres de ejecutivos de empresas sólidas, legales y totalmente ajenas al ilícito, cuyas actividades van desde la construcción hasta la asesoría en la importación de partes de avión.
Incluso, varias de ellas fueron allanadas para chequear sus contabilidades. Por esa vía, dijeron, se enteraron delo que estaba sucediendo (ver recuadro).
La trampa al fisco se inició con la impresión de cientos de facturas que llevaban los nombres y Nit de las nueve firmas legales. La impresión corrió por cuenta de una pareja de esposos, que ya está plenamente identificada y que tiene una pequeña litografía en Medellín.
El mecanismo.
El siguiente paso consistió en agregarles a las facturas un código deidentificación de la Dian, convirtiéndolas automáticamente en grandes contribuyentes y, por ende, en retenedoras del IVA.
En la práctica, esto significa que cualquiera que hiciera negocios con ellas, obtendría jugosas rebajas en el pago de impuestos.
Una vez terminado y pulido ese trabajo, los cerebros del asunto contactaron a cinco intermediarios -entre ellos a dos asesores tributarios- para queexportaran la estafa a Bogotá, Pereira, Cali, Cartago y Tuluá.
Allí, la idea les fue expuesta a empresas de todo nivel y actividades, como un efectivo mecanismo para aumentar el rubro de gastos deducibles y bajar así el pago de impuestos.
De esta manera, alcanzaron a realizar transacciones por 226 mil millones de pesos y a ahorrarse el pago de más de 80 mil millones de pesos en tributos.Algunos de los empresarios investigados aseguraron que la mercancía que se detalla en las facturas, efectivamente ingresó a sus empresas, pero que ignoraban que los documentos de respaldo fueran falsos.
Lo que llama la atención de los investigadores es que no conocieran a sus proveedores y que les terminaran comprando cueros, montacargas, computadores e insumos químicos a asesores en la importación...