ensayo

CASO LAVADO DE ACTIVOS

1. Escoja y explique un caso de Lavado de Activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo se hubiera podido prevenir?

b. ¿Quéconsecuencias tuvo para la economía nacional?

c. ¿Tuvo consecuencias a nivel internacional?

La agencia Reuters realizó un reportaje especial sobre cómo esta práctica ilegal afecta diversasesferas del país.
En un desvencijado muelle en el extremo norte de Colombia, decenas de indígenas Wayuu atrapan equipos de sonido, lavadoras y ventiladores arrojados desde un barco que llegó de Aruba.La escena bajo la luz de la luna, rutinaria para los indígenas de la península de La Guajira desde hace décadas, devela una forma de contrabando y de lavado de dinero en el país que lucha por limpiarsu imagen como un importante centro mundial de producción y tráfico de drogas ilícitas.
Alumbrada con linternas y a más de 40 grados centígrados en la desértica zona de Puerto Nuevo, cerca de lafrontera con Venezuela, la directora de aduanas de Colombia, Claudia Gaviria, rasga una caja y cuenta los ventiladores para contrastar la cantidad con documentos entregados por el capitán del buque."Si hay algo más de lo que dicen los documentos se aprehende la mercancía y se inicia un proceso administrativo porque hay una presunción de que hay un delito penal de contrabando e incluso de lavadode activos", explicó Gaviria.
A la recia funcionaria le llama la atención que uno de los documentos de ingreso de parte de la mercancía del barco tiene recortados los datos del vendedor y delcomprador. "Encontramos unos documentos adulterados y es a lo que le estamos haciendo seguimiento", precisó durante la inspección.
El contrabando oculto en millones de toneladas de mercancías importadases una rama para el lavado de dinero, actividad encubierta para legalizar las ganancias del narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas -secuestro y explotación sexual-, y más...