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Reglas sobre excepciones al diligenciamiento del formulario y entrevista
Quedan exceptuadas del requerimiento de formulario y entrevista las personas
con las cuales secelebren créditos que se instrumenten a través de libranza
siempre que estas no excedan de 3 salarios mínimos legales mensuales y sean
otorgadas a empleados de empresas que se encuentrenpreviamente vinculadas en calidad de cliente con la entidad vigilada otorgante del crédito.

Reglas sobre Personas altamente Expuestas
Se establece que el SIPLA debe contar conprocedimientos internos que le
permitan a la entidad identificar a clientes que por su perfil o las funciones que
desempeñan podrían estar expuestos en mayor grado al riesgo de lavado.Reglas sobre canalización de recursos con destino a actividades terroristas
Se reitera que el SIPLA debe permitirle a la entidad detectar operaciones sospechosas que puedan estarvinculadas con la canalización de recursos de origen ilícito hacia la realización de actividades terroristas o que pretendan el
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades yde informar oportunamente de ello a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así
como permitirle determinar el riesgo implícito en las operaciones que se realicen conpersonas o entidades de países que no aplican las recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Reglas sobre unificación de los tipos de identificación
Con el fin deadecuar los tipos de identificación a la terminología a la convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1971 y a la Resolución 3571 de 2003 de la Registraduría Nacionaldel Estado Civil, se definen
nuevos códigos por tipo identificación.
Dicha Circular rige a partir del 27 de agosto y modifica en lo pertinente la Circular Externa 007 de 1996.