Escritos

Asistente en Func. Fiscal: Dr.
Registro SIAF Nº :
Escrito Nº : 02.
FORMULA DENUNCIA PENAL AMPLIATORIA.

SEÑOR FISCAL DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CORONEL PORTILLO.

Herbin César Quispialaya Córdova, Apoderado de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de HuancayoS.A., en la investigación instaurada en contra de Carlos Alvarado Lino y otros por la comisión del delito de Apropiación Ilícita y otros en agravio de mi representada y otros; recurro a vuestro Despacho Fiscal y esbozo lo siguiente:

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 11º y 12º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica delMinisterio Público, Interpongo Denuncia Penal Ampliatoria en contra de Jorge Ampudia Dávila, ex Administrador de la Agencia Pucallpa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A., como Cómplice Primario de la comisión del delito Contra el Orden Financiero y Monetario en las modalidades de Condicionamiento de Créditos y de Financiamiento por Medio de Información Fraudulenta en agravio de la CajaMunicipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A.; por las consideraciones de orden fáctico y legal que paso a esgrimir:

DE LOS DELITOS DENUNCIADOS

Como se sabe, el delito de Condicionamiento de Créditos, se trata de un delito de mera actividad, por lo que la consumación de este ilícito se da en el momento en que el sujeto activo de la conducta condiciona al usuario de la instituciónfinanciera para la concesión del crédito. Es intrascendente si en realidad la víctima llegó a entregar al sujeto activo la contraprestación indebida requerida.
En cuanto al delito de Financiamiento por Medio de Información Fraudulenta es menester resaltar que del tipo penal de este ilícito se desprende que para su configuración es necesaria la acción consistente en alegar ante el prestamista (entidadcrediticia), datos o hechos falsos y/o utilizar documentos falsos o utilizar engaños, con el objeto de causar una representación errónea en el sujeto pasivo, sobre la solvencia del solicitante de un crédito, lo que conduce a una concesión del crédito que de otro modo, caso de conocer la realidad, hubiere sido denegado por el alto riesgo de incumplimiento de las obligaciones por aquel contraídas.Pues la ficción de solvencia económica ha sido considerada tradicionalmente por la doctrina como un comportamiento engañoso; siempre y cuando no se trate de exageraciones socialmente toleradas en el mundo financiero, que por ser habituales y porque generalmente cuenta con ellas la entidad crediticia, no tiene relevancia penal.
TEORIA DEL CASO
La parte recurrente probará que el denunciado JorgeAmpudia Dávila, ex Administrador de la Agencia Pucallpa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, actuó en complicidad con el denunciado Jorge Ampudia Dávila coadyuvó dolosamente para que los denunciados primigeniamente obtuvieran créditos de mi representada de manera fraudulenta, teniendo el dominio del hecho respectoa los dos delitos denunciados ampliatoriamente.
BASAMENTO FACTICO:PRIMERO: Como se puede advertir de la denuncia primigenia, interpuesta con fecha 22 de marzo último ante vuestro Despacho, con fecha 03 de marzo del 2,012 los Funcionarios de mi representada realizaron actividades de control en las agencias de Chosica y Pucallpa, habiéndose detectado que en esta última, el denunciado Carlos Alvarado Lino efectuó actos crediticios irregulares, defraudando elpatrimonio de la CMACH S.A., fraguando documentos para la obtención de créditos y apropiándose indebidamente de cuotas dinerarias entregadas por algunos clientes. Pues dicho denunciado, en su condición de asesor de negocios de la agencia de la ciudad de Pucallpa, captaba a personas con necesidades económicas, sin importar si tenían alguna actividad económica o no, ofreciéndoles la posibilidad de...