ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES JURÍDICO PENALES 1

ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES JURÍDICO PENALES
PROBLEMAS DE DERECHO PENAL ESPECIAL
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
ANDREA DEL PILAR HERNÁNDEZ VARGAS
CONTEXTO HISTÓRICO
La historia del uso y la transformación de las plantas con propiedades narcóticas, alucinógenas o psicotrópicas es antigua, la coca fue utilizada por los Incas en la conquista y la colonia, la marihuana fue usada por chinosy egipcios en la antigüedad, el opio se producía en el triángulo de oro en la región de Laos, Tailandia y Birmania. La Primera Guerra del Opio era un esfuerzo por obligar a China a permitir a los comerciantes británicos comerciar opio entre la población general de China. Por decreto imperial, era ilegal fumar opio. Los chinos llevaron el opio a México entrando por el puerto de Mazatlán,rápidamente se dieron cuenta que las condiciones climáticas de Sinaloa permitía el buen cultivo de esta planta; así fue como inició las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano donde nazis alemanes descubrieron dichos caminos de tráfico de drogas de los chinos. (Cuevas, 2003).

Colombia por su ubicación geográfica, la riqueza de sus suelos, su gente no ha estadoexenta de la producción y tráfico de drogas, pero en su historia si bien tenemos la democracia más antigua de américa latina, también tenemos una larga historia de violencia con el surgimiento de grupos para y contra estatales cuyo proceso de desarrollo ha ido de la mano del narcotráfico y a lo que el Estado ha tenido que reaccionar. Durante los años 60 salen a la vida pública Las FuerzasRevolucionarias de Colombia (FARC) y El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el primero con una fuerte formación campesina y una ideología marxista, el segundo como grupo estudiantil con vínculos la Teoría de la Liberación de la Iglesia Católica como se cita. En los años 70 con la posibilidad de producir clorhidrato de cocaína en grandes cantidades, a base de hojas de coca y mezclándolo ingredientescomo la gasolina, se dió inicio a un gran negocio dónde con bajos costos de producción obtenían inimaginables ganancias los cultivadores y traficantes (D´ANGELO, 2011).

Cómo se cita (DEL OLMO 1992) el próspero negocio que habían iniciado se extendió a miles de colombianos, generó estragos sociales y una nueva estratificación de ciudadanos con grandes cantidades de dinero. El narcotráfico creóprototipos de vida, permeó a las guerrillas, alimentó a los paramilitares, engendró un modelo sicarial ‘de exportación’, implantó en la mente de los jóvenes la consigna del ‘dinero fácil’, cambió los cuerpos de las mujeres, corrompió a la política, alienó a los más dignos integrantes de la Fuerza Pública y se convirtió en el vital combustible del conflicto armado. (Guerra contra el narcotráfico:20 años de dolor, muerte y corrupción, 2013).


En esta época el escenario inicialmente se ubicó en Medellín (Antioquia); después en Santiago de Cali (Valle del Cauca); terminó situándose en Bogotá (Cundinamarca), es más, terminó impregnando, por extensión, a todo el territorio nacional. (Blanca Inés Gómez †, 2010). Es este escenario dónde durante el periodo de 1980 al 84 se da inició a laconfrontación del narcotráfico con la sociedad y el Estado. Los traficantes de droga consolidaron sus fortunas, adquirieren poder político y lograron comprar su propia impunidad judicial o imponerla por la fuerza. Para el gobierno de la época las figuras del narcotráfico: Ochoas, Escobar, Lehder, Santacruz no eran un peligro. Algunos de estos traficantes pretendieron legitimarse u obtener impunidadadicional ingresando al Congreso de la República, luego vinieron épocas de guerra dónde la presencia del Estado atacaba ferozmente los laboratorios como fue el caso de tranquilandia pero esto se siguió por épocas de indiferencia y tranquilidad, en el que los jefes de la droga reaparecían desempeñando sus papeles de dirigentes del fútbol o consumidores conspicuos, mientras la acción estatal se...