Especulaciones acerca de la rsf

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Universidad Simón Bolívar Cátedra Simón Bolívar Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios Cohorte XXIII

EFECTO EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO POR LA POSIBLE APLICACIÓN DE REFORMAS JURÍDICAS QUE FACULTARÍA AL EJECUTIVO NACIONALLA ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tutor Asesor Dr. Bayardo Ramírez Monagas

Saúl V.Ron Magallanes

Caracas, septiembre de 2009

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 3

EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO ............................................ 5

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES................................................................................. 7

MARCO IDEOLÓGICO – ECONÓMICO .................................................................11

CONCLUSIÓN...............................................................................................................16BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................19

3

INTRODUCCIÓN
El presente ensayo presenta un enfoque interpretativo del autor, de la realidad del Sistema Financiero Venezolano y los proyectos que el Ejecutivo Nacional cierne en torno a este, con la única finalidad de controlar los recursos financieros así como la información de los particulares como mecanismo para el manejo total del poder económico nacional. En este sentidoencontraremos una breve reseña del Dinero, de su influencia en la conciencia humana y social y como es capaz éste de generar decisiones a su favor. También se muestra como la globalización pasa a ser una herramienta útil y necesaria de cualquier individuo en la actualidad, a una herramienta de la delincuencia organizada transnacional para la consecución de su fin, mostrando igualmente como puedeeste utilizar a las instituciones financieras para su proceso de blanqueo de fondos y las dificultades en su control y supervisión por parte de las instituciones financieras y entes reguladores oficiales. En este punto reflejamos las estructuras formales existentes, sus representantes, alcances y atribuciones, sus vinculaciones y consecuencias de sus actuaciones, para que en opinión del autor sepropone el Poder Ejecutivo con los proyectos de reforma de la normativa jurídica relativa a la supervisión y control de las instituciones y operaciones financieras, como se verán alteradas las participaciones y responsabilidades de los actores, con la incorporación de nuevos personajes obedeciendo a esta nueva normativa y bajo la figura de funcionarios públicos ingresarán a la estructura particularde un ente privado, y cuya dependencia oficial no se encuentra alineada con las políticas de estas instituciones particulares que están autorizadas para la administración del riesgo y obligadas a cumplir con la normativa vigente para este fin y mucho más allá, a adecuar a las mejores prácticas internacionales en cuanto a la actividad financiera y administración de riesgo se refiere, agregandoprocedimientos orientados al cumplimiento estricto de medidas de seguridad en contra de actividades que faciliten o permitan el delito de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, considerando la responsabilidad penal tanto de la Institución a través de sus dueños y/o accionistas al igual que la responsabilidad penal individual de sus funcionarios. En este particular el ensayo procuramostrar lo innecesario que resulta esta reforma, en virtud de que en función de la estructura del marco jurídico existente y con las obligaciones

4 propias de las instituciones, dueños y accionistas, así como también de los funcionarios, es posible la acción efectiva para el control de la operatividad de la actividad financiera. Los delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento...
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