Establecer Medidas Y Procedimientos Para Prevenir Estos Actos

1. Establecer medidas y procedimientos para prevenir estos actos
2. Verificar la identidad del cliente basándose en credenciales y/o documentos.
3. Verificar el oficio del cliente
4. Reunir losrequisitos de ingreso y selección
5. Comprobar la relación con la entidad financiera
6. Revisar que sus documentos estén en orden y que no tenga antecedentes legales.
7. Si es el caso presentar el reporteante la secretaria basado en información contundente.
8. Presentar ante la secretaria información y documentación relacionada con los actos y operaciones de los clientes.
9. Conservar por lo menosdiez años la documentación e información de los clientes.


El  lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados desus actividades ilícitas.
Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear elorigen ilícito de sus utilidades ilícitas.
EXISTEN ORGANISMOS QUE LUCHAN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SON

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales
GAFISUD Grupode Acción Financiera de Sudamérica
GAFIC El Grupo de Acción Financiera del Caribe
CTDE Comité contra el Terrorismo
UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
CICAD ComisiónInteramericana para el Control del Abuso de Drogas
CCICLA Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra Lavado de Activos
UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero
FISCALIA GENERAL DE LA NACIONLAS EMPRESAS TIENEN RIESGOS AL SER USADAS PARA ESTOS FINES TALES COMO
1. RIESGO REPUTACIONAL: Definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sea menoscabada.
2.RIESGO LEGAL: Entendido como la posibilidad de que la entidad sea sancionada o condenada al pago de indemnizaciones.
3. RIESGO OPERATIVO: Es posibilidad de pérdidas económicas a causa de fallas...