ESTUDIO MERCANTIL

Actividades Vulnerables
Identificación
Aviso
Juegos, sorteos, apuestas, concursos
$20,257.25
$40,202.85
Gasto mensual acumulado en tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades nofinancieras
$50,175.65
$80,094.05
Comercialización de tarjetas prepagadas emitidas por entidades no financieras
$40,202.85
$40,202.85
Emisión y comercialización de cheques de viajero deentidades no financieras
Se identifica cualquier operación independientemente de su monto
$40,202.85
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento depréstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras

$100,039.65
Prestación habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucrenoperaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios
construcción o desarrollo de inmuebles
intermediación en la transmisión dela propiedad
constitución de derechos sobre dichos bienes
 

$500,198.25
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes$50,175.65
$100,039.65
Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte
Blindaje de vehículos y de inmuebles
$150,215.30
 
$300,118.95
 
Comercialización o distribución habitualprofesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
$200,079.30
$400,158.60
Traslado o custodia de dinero o valores
Se identifica cualquier operación
$200,079.30
La prestación de serviciosprofesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación delcliente cualquiera de las siguientes operaciones:
compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo
manejo...