Fechas Clave 2012 Para Pld Para Sofomes

Fechas Clave para SOFOM ENR en materia de Lavado de Dinero
Escrito por admin en febrero 25 2012
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Calendario de Obligaciones SOFOM
 
A continuaciónel resumen de las fechas clave que deberan tomar en cuenta las SOFOMES ENR, en materia de obligaciones y leyes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para elaño 2012.
02 de Enero 2012 – Fecha límite para presentar el Manual de PLD y diversoso comunicados ante la CNBV.
31 de Marzo 2012 - Último día para obtener 5%de descuento al pago de derechos por Inspección y Vigilancia a la CNBV
23 de Mayo 2012 – Fecha final para presentar el Manual de PLD actualizado ante la CNBV.31 de Julio de 2012 – Último día para enviar el primer Reporte de Operaciones Relevantes.
23 de Septiembre 2012 – Fecha límite para liberar en el sistema los2 nuevos campos de identificación del cliente y el monitoreo de operaciones de microcrédito inferiores a 3,000 UDIS.
28 de Septiembre 2012 – Deadline paraenviar el primer Reporte de Operaciones Inusuales y/o Internas Preocupantes.
31 de Diciembre de 2012 - Fecha límite para el pago de la cuota de $30,000 porinspección y vigilancia CNBV.
31 de Diciembre 2012 – Último día para cumplir con el requisito de capacitación anual en materia de PLD.
21 de Enero 2013 – Fechatope para enviar a la CNBV el refrendo anual de los integrantes del Comité de Comunicación y Control.
1º de Marzo de 2013 – Plazo final para enviar el primerInforme de Revisión (Auditoría) en materia de PLD a la CNBV.
 
Recomendamos agendarlas en su calendario para coordinarse con tiempo y evitar urgencias.