financieamiento

LLENADO DE FORMULARIO DE PRESUNTAS FALSIFICACIONES

Caso N° 1:
Usted del banco IFB – Bank y en sus trabajo diario en la atención al público procede a retener las siguientes presuntasfalsificaciones. Se le solicita proceder a llenar el formulario de presuntas falsificaciones adjunto.
El cliente se identifica como el Sr. Pedro Alcántara Castillo con DNI N° 40498068; su domicilio se ubica enCalle las Begonias 845-Los Olivos y su número telefónico es 553-88381






A4387232K











A0074469P





A0090785Q









Caso N° 2:
Indique usted cualesson los pasos que debe seguir el personal de un banco, cuando realiza una retención de una presunta falsificación:




















CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE LAS PRESUNTASFALSIFICACIONES DE
NUMERARIO EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL


Código ESF: 099
Ubicación de la oficina: Calle las Begonias 845-Los Olivos
Código de la oficina: 001
Número correlativo de laconstancia: 001


Lima, 26 de Abril del 2014


De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú por Circular No. 002-2013-BCRP, en la fecha se ha retenido al señor (a, ita) (apellidosy nombres), Pedro Alcántara Castillo identificado con DNI, 40498068 con número de teléfono 553-88381 y cuya dirección es Calle las Begonias 845-Los Olivos las siguientes presuntas falsificaciones denumerario expresado en nuevos soles:

Billetes:
Denominación
Serie y Numeración
Cantidad de billetes
100 Soles
A4387232K - 100

1
50 Soles
A0074469P - 50

1
10 Soles
A0090785Q - 101
Cómo y donde obtuvo los billetes: El Cliente Obtuvo los billetes presuntamente falso al hacer una compra en la cachina

Monedas:
Denominación
Cantidad de monedas




Cómo y dóndeobtuvo las monedas:





Todas las presuntas falsificaciones retenidas serán enviadas al Banco Central para su calificación. A partir del vigésimo tercer día útil de realizada la retención, el...