Fincen Nueva Regulacion

AML Compliance Solutions, Inc.

Miami, Agosto, 2011
A todos nuestros Clientes
Referencia: Nueva regulación de FinCEN, para negocios de servicios
Monetarios localizados fuera de los EstadosUnidos:
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA, 18 de julio 2011
FinCEN Aclara Definiciones sobre Empresas de Servicios Monetarios e Incluye
reglas sobre Empresas de Servicios monetarios ubicados fuera de EstadosUnidos con negocios en EE.UU.
VIENA, Virginia - la oficina permanente contra Delitos Financieros (FinCEN) ha
publicado hoy una norma definitiva, definiciones y otros reglamentos relativos a
Empresasde Servicios Monetarios, que define más claramente las empresas
que califican como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) y por lo tanto que
están sujetas a las normas de lavado de dinero bajo la Leyde Secreto Bancario
(BSA).
"Esta norma permitirá a las entidades determinar de una manera más
predecible y fácil si están operando como negocios de servicios monetarios
sujetos a reglas del BSA,"dijo el Director del FinCEN James H. Freis, Jr. "Además,
la norma exige que las entidades extranjeras que realizan estas actividades en
los Estados Unidos como MSB deberán registrarse. Esto serefiere a la naturaleza
global de los delitos financieros. "
Un elemento clave de la definición de una MSB (que no sea un transmisor de
dinero) en virtud de la normativa vigente es que, si el MSB llevaa cabo
transacciones en un día con una persona por valor de $ 1.000; la empresa
debe cumplir con las normas de anti-lavado de dinero requerido bajo el BSA.
La norma publicada hoy mantiene esteumbral para todas las categorías de
MSB que no sean los transmisores de dinero. Una entidad que se dedica a la
transmisión de dinero en cualquier cantidad está sujeta a las reglas del BSA. La
reglatambién se asegura de que ciertas personas en el extranjero que se
encuentra participando en las actividades de MSB en los Estados Unidos están
sujetas a las reglas del BSA.
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