FORO SEMANA UNO


ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT (532691)


ACTIVIDAD SEMANA CUATRO








BRENDA CECILIA TRUJILLO SANCHEZTUTOR












SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
–SENA–
COLOMBIA/201






 Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado seencargan de controlar el lavado de activos.
Superintendencia Financiera
Funciones
• Supervisar el Sistema Financiero con el fin de preservar su seguridad, estabilidad y confianza.

• Buscapromover, desarrollar, organizar el mercado de valores parara no generar especulación.

• Busca la protección de ahorrador e inversionista.

• Participar en el proceso de constitución de una instituciónfinanciera.

• Establecer normas de contabilidad de las operaciones de las entidades financieras.

• Adoptar medidas de saneamiento de las entidades vigiladas.

• Aplicar sanciones porincumplimiento de las normas por parte de las entidades financieras.

Fiscalía General de la Nación
Funciones
Función Principal
Cumple funciones jurisdiccionales.
Investigar los delitos, declararprecluídas las investigaciones realizadas, sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, ya seade oficio o por medio de denuncia.

Asegurar la comparecencia de los infractores.
Medidas de aseguramiento.
Tomar medidas para el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios.Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial.
Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAFFunciones
Diseñar las políticas para la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas sus manifestaciones. 17
Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos...