Gafisud



GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiacióndel terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. 
Secreó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nuevepaíses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa Rica y Panamá (2010). 
El Grupo goza depersonalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina donde tiene la sede su Secretaría.

FUNCION
GAFISUD es un grupo regional perteneciendo a la red internacional de organismosdedicándose a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Núcleo de ésta red es el GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París. Aquel organismo emite las 40Recomendaciones que todos sus países miembros se obligan de implementarlas en ley nacional. 
El GAFI/FATF cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados. 
GAFISUD fuecreado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adhiriéndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las RecomendacionesEspeciales contra la financiación del terrorismo más reconocido y prevenido el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.
ESTRUCTURA INTERNASus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades, la Secretaría Ejecutiva y los Grupos de Trabajo.
Cuenta, además, con el ofrecimiento del gobierno de...